BitMEX medgrundare dömdes till 2 års skyddstillsyn och 6 månaders husarrest

• I juni kommer det att hållas en utfrågning för Hayes medgrundare som erkände skuld med Hayes.
• Hayes, Delo och Reed har vardera bötfällts med 10 miljoner dollar.

Efter att ha dömts för att ha brutit mot US Bank Secrecy Act, Arthur Hayes har dömts till två års skyddstillsyn och sex månaders hemvist. Detta kommer efter att en federal domstol i New York inte följt normerna mot penningtvätt.

Åklagare krävde fängelse

Hayes, som erkände skyldig i februari, väntar en tvåårig prövotid och sex månader i hemförvar. I juni kommer det att hållas en utfrågning för Benjamin Delo och Samuel Reed, Hayes medgrundare som erkände skuld med Hayes tidigare i år.

Det påstods det BitMEX tjänstemän sålde handelstjänster till konsumenter i USA och utomlands utan att följa kraven mot penningtvätt och Know Your Customer. Som ett resultat anklagades de för att ha medverkat till penningtvätt. Detta var inte ett misstag från svarandens sida; snarare var det ett erkännande att han var medveten om konsekvenserna av att inte följa protokollen mot penningtvätt, enligt fallets domare, domare John Koeltl.

I motsats till åklagare begärde Hayes advokater ingen fängelsetid för sin klient. Åklagare i fallet hävdade att om grundare och chefer "tror att det inte finns några meningsfulla konsekvenser av att inte följa lagen", skulle fullständig efterlevnad i branschen vara ineffektiv.

Redan för ett år sedan anklagades BitMEX för att ha misslyckats med att implementera adekvata åtgärder mot penningtvätt (AML). I augusti, som en del av ett avtal med CFTC och FinCEN, dess moderföretag bötfälldes med 100 miljoner USD i straffavgifter. Hayes, Delo och Reed har båda bötfällts 10 miljoner dollar för sin inblandning i affären.