BitMEX Mastermind Arthur Hayes erkänner sig skyldig, undviker fängelse

Bilden blir allt tydligare för BitMEX medgrundare Arthur Hayes. Domaren kallade det han gjorde "ett uppsåtligt brott mot banksekretesslagen", men han fick ändå två års skyddstillsyn. Hayes kommer att avtjäna de första sex månaderna av straffet i hemmet, men det är allt. Bankmannen och entreprenören kommer inte att sätta sin fot i en cell. Men varför hade någon förväntat sig något annat? 

Den högsta federala åklagaren på Manhattan, Damian Williams, kommenterade i ett uttalande att Hayes "tillät BitMEX att fungera som en plattform i skuggan av finansmarknaderna." Det är enligt Bloomberg, publikation som sammanfattar situationen som:

"I fredags dömde en federal domare Hayes till två års skyddstillsyn, efter att Hayes och BitMEX andra grundare anklagades 2020 för att ha brutit mot Bank Secrecy Act, som kräver upprättande av sådana skyddsåtgärder, inklusive verifiering av identiteten på en börs kunder."

Hans företag, BitMEX, gick också med på att betala 100 miljoner dollar för att lösa civila anklagelser om att det tillåtit illegal handel i flera år och brutit mot regler som kräver anti-penningtvättsprogram, utan att erkänna eller förneka anspråken. Vissa människor är helt emot domen, eftersom de tror att den skapar ett mörkt prejudikat.

Invändningar mot Arthur Hayes mening 

Publikationen citerar den biträdande amerikanska advokaten Samuel Raymond, som berättade för den amerikanska distriktsdomaren John Koeltl. 

"Detta är ett mycket allvarligt brott. Det fick verkliga konsekvenser. När individer som Mr Hayes driver plattformar utan program för att bekämpa penningtvätt eller program för att känna till din kund, blir de en magnet för människor att tvätta pengar.”

Med tanke på att brottslingar har starkt incitament att kringgå AML-åtgärderna och KYC-procedurerna, kan vi kategoriskt säga att John Koeltls antaganden är skeva. Det motiverar dock inte att man inte följer lagen. Enligt Samuel Raymond skulle att inte skicka Hayes i fängelse "skulle skicka ett meddelande till honom att kostnaden för att göra affärer bara är böter, och han kan fortsätta att bryta mot lagen för enorma belopp och betala vilka böter som helst." 

Hur är det med de andra BitMEX-grundarna?

Artikeln handlar om Hayes, så den går inte in på detaljer om de andra. Den sammanfattar deras situation på följande sätt:

"Hayes och medgrundaren Benjamin Delo erkände sig skyldiga i februari och Samuel Reed i mars, var och en gick med på att förverka 10 miljoner dollar. Delo är planerad att dömas nästa månad och Reed i juli."

För att stänga av det hela säger James Benjamin, Hayes advokat, det uppenbara. "Gjorde BitMEX ett perfekt och sömlöst jobb på sin väg från start till ett moget fintechföretag? Nej det gjorde det inte. Det fanns några gupp på vägen."

LUNA prisdiagram på FTX | Källa: LUNA/USD på TradingView.com

Arthur Hayes på Terra Luna-kollapsen

Som många kryptoexperter visste var Terra en katastrof som väntade på att hända. I hans senaste stycket om Luna-kollapsen, försökte Arthur Hayes förklara det underliggande problemet med algo-stablecoins.

”Algorithmic stablecoins skiljer sig inte mycket från fiat-skuldstödda valutor, med undantag för en avgörande faktor. Terra och andra liknande det kan inte tvinga någon att använda UST till vilket pris som helst. De måste övertyga marknaden med sina tjusiga designs om att de styrande tokens som stöder protokollet kommer att ha ett värde som inte är noll som stiger snabbare över tiden än antalet utgivna fiat-peggade tokens.”

Uppenbarligen misslyckades modellen. Sårbarheten var så stor att det kanske inte ens var en koordinerad attack. Terra Luna-planen var i alla fall inte lång för den här världen.

Bild av Ichigo121212 från Pixabay | Diagram av TradingView