Bitzlato och dess grundare möter verkställighetsåtgärder från amerikanska myndigheter

USA:s justitiedepartementet tillkännagav en "stor internationell åtgärd för upprätthållande av kryptovaluta" mot kryptoföretaget Bitzlato och gripandet av dess grundare, Anatoly Legkodymov.

I ett tillkännagivande den 18 januari sade USA:s vice justitieminister Lisa Monaco att myndigheterna hade tagen verkställighetsåtgärder mot Bizlato i samordning med Frankrike, beslagtagande av Bitzlatos webbplats och märkning av verksamheten som en "primär oro för penningtvätt" kopplat till rysk olaglig finansiering. Enligt Monaco samarbetade justitiedepartementet med finansdepartementet och franska brottsbekämpande myndigheter för att vidta åtgärder mot Bitzlato för "att ha bedrivit en pengaöverföringsverksamhet som transporterade och överförde olagliga medel och som inte uppfyllde amerikanska regulatoriska skyddsåtgärder."

Som en del av fallet mot Bitzlato arresterade FBI-tjänstemän Legkodymov, en rysk medborgare baserad i Kina, den 17 januari i Miami. Han är planerad att ställas inför rätta i US District Court för Southern District of Florida.

Amerikanska myndigheter sa att brottsanmälan mot Bitzlato var baserat på att företaget är en "viktig finansiell resurs" för Hydra darknet-marknaden, vilket gör det möjligt för användare att tvätta pengar inklusive de från ransomware-attacker:

"Hydra Market-användare bytte mer än 700 miljoner dollar i kryptovaluta med Bitzlato, antingen direkt eller genom mellanhänder, tills Hydra Market stängdes av amerikanska och tyska brottsbekämpande myndigheter i april 2022. Bitzlato fick också mer än 15 miljoner dollar i intäkter från ransomware."

Verkställighetsåtgärden var en samordnad insats över hela Europa och USA för att beslagta många av Bitzlatos resurser – inklusive företagets servrar – samt att ta grundaren i förvar. Monaco hänvisade till fallet som den "mest betydande verkställighetsinsatsen" mot ett utbyte sedan Nationellt team för upprätthållande av kryptovaluta lanserades I oktober 2021.

Relaterat: Rensa upp krypto: Hur mycket verkställighet är för mycket?

Assisterande justitiekansler Kenneth Polite vid justitiedepartementets kriminella avdelning sa att amerikanska myndigheter "just kommit igång" med att slå ner på liknande företag som är involverade i att underlätta penningtvätt. Även om det inte kommenteras direkt om det pågående fallet mot kryptobörsen FTX och dess tidigare VD, Sam Bankman-Fried, varnade Monaco för de som begår brott mot det amerikanska finansiella systemet "från en tropisk ö".