Bitzlato Exchange beslagtagits av myndigheter, grundare arresterad i Miami

Justitiedepartementet (DoJ) har meddelat att den ryska kryptovalutabörsen Bitzlato-grundaren Anatoly Legkodymo har arresterats i Miami för att ha drivit en illegal operation.

Smakämnen rapport hävdar att Bitzlato ägnade sig mycket åt kryptokriminell verksamhet. USA:s advokat Breon Peace kommenterade tillfångatagandet av Legkodymo. Säger "Institutioner som handlar med kryptovaluta står inte över lagen och deras ägare är inte utom vår räckhåll."

Genom arbetet av ett utländskt utredningsteam, i kombination med lokala resurser i USA, var den kinesiskt baserade penningtvättsoperationen som tillgodoses en mängd kriminella aktiviteter inte utom räckhåll för justitiedepartementet. Biträdande justitieminister Monaco tillade: "Dagens handlingar sänder det tydliga budskapet: oavsett om du bryter mot våra lagar från Kina eller Europa - eller missbrukar vårt finansiella system från en tropisk ö - kan du förvänta dig att svara för dina brott i en rättssal i USA."    

Bitzlato är ett nyckelutbyte för kryptokriminalitet 

Legkodymo drev enligt uppgift Bitzlato som en av de största kryptobrottsbörserna. Utbytet användes mest för att hjälpa brottslingar att tvätta krypto från ransomware-attacker och flytta pengar från narkotikahandel. Den registrerade börsen i Honk-Kong krävde minimal identifiering från användare. Utan viktig information om vet-din-kund (KYC) som behövs för att handla på börsen.

Bristen på KYC från utbytet tillät brottslingar att använda utbytet utan att behöva identifiera sig. Legkodymo har också tidigare erkänt på börsens chattjänst att användare ofta använt sig av antagna identiteter. Grundaren kommenterade också att Bitzlato tog hand om "kända skurkar".

Darknet Marketplace drar nytta av Bitzlato

En av de största användarna av Bitzlato var darknet-marknadsplatsen, Hydra Market. Den anonyma marknadsplatsen erbjuder kriminella möjligheten att köpa narkotika. Andra tjänster inkluderade bedrägliga identifieringshandlingar och stulen finansiell information, samt hjälp med penningtvättstjänster. 

DoJ rapporterar att 700 miljoner dollar i kryptovaluta sägs ha tagit sig igenom Bitzlato antingen direkt eller indirekt. Ytterligare 15 miljoner dollar i intäkter från ransomware tog sig också igenom den skumma börsen. Hydra Market var stänga av amerikanska och tyska brottsbekämpande myndigheter i april 2022. 

Det fräcka kriminella företaget citerade också i ett företags kalkylblad att det skröt en av dess positiva egenskaper som att de inte erbjuder någon KYC, medan en av de negativa var smutsiga pengar.

Dessutom hade ett globalt team inklusive Europol och flera länder tagit ner Bitzlatos infrastruktur tillsammans med ytterligare tillsynsåtgärder.

Villkor

BeInCrypto har kontaktat företag eller individer som är involverade i historien för att få ett officiellt uttalande om den senaste utvecklingen, men det har ännu inte hörts.