BoJo-givaren Christopher Harborne utnämndes som mellanhand i Tether-bedrägeripåståenden

Stora Brexit- och Boris Johnson-givaren Christopher Harborne har namngetts i avslöjanden som först rapporterades av Wall Street Journal (WSJ) som tyder på att Tether undvek blockeringar av amerikanska banker genom att förfalska dokument.

Dessa påståenden, som helt förnekas av Tether, säger att skalföretag, falska dokument och skumma mellanhänder som Harborne användes för att lura banker till att hålla konton öppna och pengar flöda. WSJ citerar e-postmeddelanden från Tether-ägaren Stephen Moore där han säger att företaget borde sluta göra falska fakturor eftersom han "inte skulle vilja argumentera för något av ovanstående i ett potentiellt bedrägeri/penningtvättsfall."

Tether är det största stabila myntet i kryptoindustrin som finns kvar. Den påstår sig vara 1:1 backad till US-dollarn - man skulle anta att ett företag kräver en sund relation med ett amerikanskt bankkonto för det.

I ett uttalande till WSJ som svar på dess artikel kallade Tether rapportens påståenden "helt felaktiga och vilseledande." Det sa att Tether och Bitfinex har "efterlevnadsprogram i världsklass" och upprätthåller lagens bokstav.

Christopher Harborne knuten till Tethers påstådda bedrägeri 

Under pseudonymen Chakrit Sakunkrit, Harborne var och kunde fortfarande vara en stor aktieägare i Digfinex, moderbolaget till Tether och Bitfinex.

Silvergate stängde sina konton med Tether och Bitfinex 2018 och nekade en begäran om att återöppna dem den hösten. Först rapporterades av WSJ, Harborne ansökte sedan om ett konto hos Signature genom sin flygbränslemäklare AML Global.

I ansökan påstod Thailand-baserade Harborne att han i första hand skulle använda kontot för att handla krypto på börsen Kraken för att säkra valutaexponering. Det faktum att han verkade under en pseudonym som ägde 12 % av Tether och Bitfinex (och därför skulle ha varit bekant för Signature) nämndes aldrig.

Kort därefter flaggade dock anställda på Signature för stora inflöden från Bitfinex på AML:s konto.

"Bitfinex nämndes inte någonstans i pappersarbetet som tillhandahölls", skrev en Signature-anställd, enligt de dokument som rapporterats av WSJ. "Om de köper/säljer med Kraken, varför kommer pengarna bara in från Bitfinex?"

Signature flaggade sedan kontot för potentiell anti-penningtvätt och stängde det.

Christopher Harborne var Brexits största givare

Harbornes namn kom upp flera gånger i Panama Papers 2018, för att ha fungerat som mellanhand för stora företag - precis som han nu anklagas för att göra med Tether.

Protos avslöjade 2021 att Harborne donerade nästan 14 miljoner pund (16.8 miljoner dollar) till Nigel Farages Reform UK (tidigare Brexit Party) mellan april 2019 och februari 2020, då han var aktieägare i Digfinex. Detta innebar att Harborne gav majoriteten av partiets Brexit-medel – Reform UK samlade in 18 miljoner pund (21.6 miljoner dollar) totalt.