Kalifornien träffar Nexo med upphörande meddelande

Kaliforniens avdelning för finansiellt skydd (DFPI) har utfärdat en order om upphörande och avstå från kryptolångivare Nexo Grupp för att erbjuda avkastningsbärande konton.

Enligt DFPI har Nexo erbjudit Earn Interest Product, som ger en avkastning på upp till 36 %. utan att berätta för kunderna att de tillhörande kontona är värdepapper. Ansökningarna hävdar också att Nexo vilseledde kunder att de drev en licensierad och registrerad plattform.

"DFPI har vidtagit aggressiva insatser mot oregistrerade räntebärande kryptovalutakonton. Dessa kryptoräntekonton är värdepapper och är föremål för investerarskydd enligt lagen, inklusive adekvat avslöjande av risken som är involverad, säger DFPI-kommissionären Clothilde Hewlett i ett officiellt uttalande.

Enligt DFPI-ordern erbjuder Nexo räntebärande konton med flex- och bindningstid som erbjuder ränta på 36 % och över, bland annat beroende på investerarens lojalitetsnivå.

Dessutom har Nexo också hamnat i strid med statliga tillsynsmyndigheter i Kentucky, New York, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Washington och Vermont, som hävdar att Nexo inte gav kunder tillgång till lämplig information, vilket hindrade dem från att fatta sunda investeringsbeslut.

DFPI hävdar att tjäna ränta-konton fortfarande är aktiva

Som svar på beställningen, Nexo sa att det slutade erbjuda sina Tjäna ränta produkter till amerikanska medborgare och pausade insättningar på amerikanska konton i februari 2022.

Twitter-användare och kryptokommentator @oldmantravel Tweeted ja, "Nexo Earn Product är inte tillgänglig för medborgare eller invånare i vissa jurisdiktioner, inklusive där restriktioner kan gälla, såsom Bulgarien, Estland och USA", citerar Nexos webbplats.

Enligt DFPI, men på grund av ett förnyelsealternativ, valde vissa kunder med tidsbundna Earn Interest-konton vars löptid slutade den 19 februari 2022 att förnya sina konton för en annan period, vilket till synes motbevisade Nexos påstående.

I skrivande stund hade kaliforniska invånare $174,800,000 XNUMX XNUMX på Nexo-konton.

Enligt Nexos villkor kan den använda kundtillgångar efter eget gottfinnande.

Enligt Nexos webbplats, har företaget olika licenser i olika delstater i USA, inklusive Money Transmitter, Financing Law, Money Lender och Supervised Loan licenser. Ytterligare granskning visar dock att licenserna inte har någon relevans för att erbjuda värdepapper.

Företaget sammanfattar sitt efterlevnadsansvar avseende minimikapital, revisioner, åtgärder mot penningtvätt och cybersäkerhet.

Företaget har inte publicerat något officiellt svar på ordern i skrivande stund.

För Be[In]Cryptos senaste Bitcoin (BTC) analys, Klicka här

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.