Caroline Ellison, tidigare VD för Alameda Research, har erkänt att medvetet lura långivare om lånebelopp de tagit från FTX, tillsammans med medgrundaren Sam Bankman-Fried. Ellison erkände detta under sin första offentliga förklaring av hennes handlingar under en förhandling i en federal domstol på Manhattan den 19 december.
Enligt transkriptet I grundförhandlingen gick Ellison med på att FTX från 2019 till 2022 tillät Alameda att ta emot lån på miljarder dollar utan att ställa säkerhet. Avtalet tillät också Alameda att låna obegränsade belopp och vara fri från negativa saldon och marginalkrav på FTX:s likvidationsprotokoll.
Hur bekännelsen påverkar Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried står inför avgifter relaterade till bedrägerierna han förevigade på FTX. Han och Ellison avledde kundmedel från FTX till Alameda och använde dessa medel för att delta i skumma och riskfyllda handelsaktiviteter, investerade i fastigheter och andra företag och donerade till politiker, i fallet med Bankman-Fried.
Den vanärade ex-FTX-chefen har upprepade gånger nekas han visste att han utsätter kunderna för risk med sina handlingar och förnekade också all kännedom om vad som hände på Alameda. Men Ellison och Wang, tidigare Chief Technology Officer på FTX, har båda erkänt sig skyldiga till anklagelser om bedrägeri och samarbetat med Manhattans federala åklagare.
Hur Ellison och Bankman-Fried avledde medel
Ellison sa också vid grundförhandlingen att negativa saldon i någon speciell valuta på FTX:s konton innebar att Alameda hade lånat pengar som börsen innehade åt kunder. Hon erkände att, tillsammans med Bankman-Fried, dolt detta för alla och med uppsåt ändrade finansiella rapporter för att dölja de medel som lånats av Alameda och FTX-chefer. I sin pläderingsförhandling avslöjade Wang att han blev ombedd att bygga en bakdörr till FTX för Alameda för att få särskilda privilegier att flytta pengar från börsens innehav.
"När som helst någon säger 'Alameda', byt bara ut 'Sam'," en Twitter-användare @förening248 sa i en Twitter-tråd "Sam äger 90% av Alameda och Gary 10%. Alameda har inga kunder – alla pengar är Sam och Garys, stulna rättvisa.”
Sam Bankman-Fried har ännu inte tillkännagivit någon avsikt att arrangera en överenskommelse. I torsdags, han släpptes i borgen av en domare i New York om en obligation på 250 miljoner dollar när åklagare fortsätter att samla in mer bevis om den kriminella verksamheten på FTX. De senaste erkännandena av Ellison och Wang, som båda har gått med på att samarbeta fullt ut med myndigheterna, kommer sannolikt inte att vara gynnsamma för hans fall.
Källa: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/