Enligt domstolshandlingar som lämnades in i fredags, Caroline Ellison, en långvarig förtrogen till FTX:s tidigare vd Sam Bankman-Fried, har avslöjat att hon och Bankman-Fried konspirerade för att lura börsens investerare, långivare och konsumenter.
I en rapport från Reuters, Bankman–Fried och andra FTX-chefer fick miljarder dollar i hemliga lån från kryptomiljardärens Alameda Research, berättade Ellison som är den tidigare VD:n för kryptohandelsföretaget för en domare när hon erkände sig skyldig till sin inblandning i implosionen av utbytet.
Bankman-Fried står inför en mängd kriminella anklagelser relaterade till anklagelser om att han stulit miljarder dollar från FTX-kunder i ljuset av detta avslöjande.
Ellison uppgav, baserat på en domstolsansökan, att hon förstod "det var fel" och hade full kunskap om att Alameda hade tillgång till ett lånekonto på FTX.com mellan 2019 och 2022.
OK – på #FTX / Alameda, här nu den oförseglade skyldiga erkännandeutskriften av Caroline Ellison – den hölls i hemlighet och dokumenterades inte förrän i dag, när Bankman-Fried befriades på 250 miljoner dollar. Tråd sedan berättelser vidare https://t.co/3AcCBJNU41 och pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) December 23, 2022
Caroline Ellison: The Multi-Billion Dollar Conspiracy
Enligt utskriften från Ellisons förhandlingsförhandling den 19 december, som öppnades i fredags, erkände 28-åringen att hon och Bankman-Fried konspirerade för att dölja det faktum att hedgefonden kunde låna en obegränsad mängd kontanter från börsen från FTX:s investerare, långivare och konsumenter.
Ellison och Gary Wang, den 29-årige medgrundaren av FTX, erkände sig skyldiga till en rad olika brott, inklusive wire bedrägeri, värdepappersbedrägeri och råvarubedrägeri.
Den amerikanska advokaten Damian Williams sa förra veckan i ett videouttalande som lades upp på sociala medier att de två arbetar med New Yorks södra distrikt.
Ellison uttalade, enligt referatet från förhandlingen:
"Jag är verkligen ledsen för det jag gjorde."
Hon citerades av The Wall Street Journal och Bloomberg säger:
"Jag förstod att FTX-chefer hade implementerat speciella inställningar på Alamedas FTX.com-konto som gjorde det möjligt för Alameda att upprätthålla negativa saldon i olika fiat-valutor och kryptovalutor."
Gary Wang och Caroline Ellison. Bild: ZeroHedge
Ellison, som har varit romantiskt inblandad med Bankman-Fried, ska ha erkänt att hon förstod att avtalet var olagligt och "erkände" att majoriteten av FTX-kunder inte skulle förvänta sig att FTX skulle låna ut sin kryptotillgång och fiat-pengar till Alameda på detta sätt.
Åklagaren Nicolas Roos indikerade förra veckan i rätten att Bankman-Frieds rättegång skulle innehålla vittnesmål från "flera samarbetande vittnen". Roos påpekade också att Bankman-Fried begick en "episk bluff" som resulterade i förlust av miljarder dollar i kund- och investerarpengar.
Om borgen och långa fängelsestraff
Bankman-Fried släpptes förra veckan efter att ha tillbringat åtta dagar i ett Bahamas fängelse. Hans frigivning möjliggjordes genom en obligation på 250 miljoner dollar, som många advokater kallade den "största förhandlingsförbindelsen någonsin."
Efter erkänner sig skyldig till bedrägerianklagelserna mot dem släpptes Ellison och Wang mot en borgen på 250,000 XNUMX dollar.
Krypto totalt börsvärde på nästan 769 miljarder dollar på det dagliga diagrammet | Diagram: TradingView.com
Caroline Ellison anklagas för att ha "manipulerat" priset på FTX:s inhemska kryptovaluta, FTT, enligt beställning av Bankman-Fried, enligt bedrägerianklagelser som väckts separat av US Securities and Exchange Commission och Commodity Futures Trading Commission mot honom och Wang.
Maxstraffet för Caroline Ellison är 110 år om hon bevisas skyldig på alla sju anklagelserna mot henne.
Wang riskerar upp till 50 års fängelse anklagad för konspiration för bedrägeri och tillhörande brott, enligt domstolsdokument.
Bankman-Fried riskerar 115 års fängelse om han befinns skyldig.
Källa: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/