Celsius fordringsägares advokat "undersöker" om företaget var ett Ponzi-program: Rapport

En konkursdomare i New York utökade omfattningen av undersökningen i Celsius Network-konkursen eftersom företagets kunder krävde utredningar av kryptolångivarens affärsverksamhet, enligt en Wall Street Journal rapportera.

Vid tisdagens utfrågning beordrade domare Martin Glenn vid den amerikanska konkursdomstolen den av domstolen utsedda granskaren och den officiella kommittén av Celsius-borgenärer att fastställa vem som ska leda en undersökning av företagets användning av kundpengar.

"Vi vet inte om Celsius var ett Ponzi-plan, men det finns flaggor som dök upp," sa Greg Pesce, borgenärskommitténs advokat, till WSJ. ”Låt mig klargöra att vi undersöker om det är det. Det har vi inget svar på."

Examinator Shoba Pillay, tillsattes i september efter den amerikanska förvaltarens anklagelser om "väsentliga transparensfrågor" och "grov misskötsel" angående Celsius hantering av konkursfallet.

Celsius inlett ett konkursförfarande i juli i år, avbrytande av uttag av medel och avslöjade att man var skyldig 5.5 miljarder dollar till kunder och fordringsägare.

Till en början fick Pillay i uppdrag att undersöka Celsius kryptoinnehav och dess Bitcoin gruvverksamhet, nyligen genomförda ändringar av kontoutbudet, såväl som företagets efterlevnad av skatte- och konkursförfaranden.

Den utökade omfattningen av sonden kommer att inkludera företagets marknadsföringsmetoder och representationer som det gjorde för nya kunder, såväl som dess hantering av CEL, den ursprungliga symbolen för Celsius-plattformen.

I sina ansökningar till domstol betonade Pillay att hon kunde undersöka möjligheten att Celsius kör ett Ponzi-program om hon fick instruktioner, men skulle hålla sig till att hitta fakta som skulle kunna informera en sådan utredning, snarare än att presentera sin egen juridiska slutsats.

Celsius står inför fler anklagelser

Det är inte första gången Celsius anklagas för att ha drivit ett Ponzi-system.

Tillbaka i juli, VD för KeyFi Jason Stone stämde kryptolångivaren för att ha vägrat att uppfylla sitt kontrakt och använt kundmedel för att manipulera kryptomarknader.

Enligt Stones stämningsansökan visar avslöjandet att Celsius inte är kapabel att uppfylla företagets uttagsförpliktelser "att de tilltalade faktiskt bedrev ett Ponzi-system."

I september bad statens tillsynsmyndigheter i Vermont om bredare befogenheter för att utreda Celsius-konkursen, avseende att bolaget har varit på obestånd sedan 2019.

Enligt Vermonts biträdande chefsjurist Ethan McLaughlin höjde Celsius priset på sin CEL-token på bekostnad av detaljinvesterare, medan kryptolångivaren också påstås medge att den aldrig tjänade tillräckligt med intäkter för att stödja investerarnas utbetalningar.

"Detta visar på en hög nivå av ekonomisk misskötsel och tyder också på att åtminstone vid vissa tidpunkter betalades avkastningen till befintliga investerare troligen med tillgångarna från nya investerare", sa Vermont delstatstjänstemän då.