Celsius borgenärer hotar att stämma Alex Mashinsky och andra chefer

Celsius officiella kommitté av osäkra borgenärer planerar att lämna in ett klagomål mot Celsius-chefer på bedrägeri, tjänstefel, misskötsel av medel och andra anklagelser. Utskottet skyller på ledningen för Celsius fall.

Alex Mashinsky i juridiska problem

Celsius officiella kommitté av osäkra borgenärer har hotat att stämma Alex Mashinsky och hans kollega Celsius ledningspersonal. Borgenärernas advokater lämnade in preliminära dokument till den amerikanska konkursdomstolen i New York den 14 februari och hävdade att Mashinsky och sju andra officiella ledningspersonal. 

Enligt domstolshandlingarna, Mashinsky och hans juniorer påstås ha utfört bedrägerier, hänsynslös användning av medel, bruttoförvaltning och fattat självförmånsbeslut med hjälp av kundinsättningar. Dessa misstag gjorde kryptoutlåningsplattformen insolvent i juli 2022.

Bland de befattningshavare som nämns i ansökan inkluderar;

• Alex Mashinsky - tidigare VD och medgrundare av Celsius Network
• Shlomi Daniel Leon - medgrundare, direktör och tidigare Chief Strategy Officer och Chief Operating Officer
• Hanoch Goldstein, Celsius medgrundare och tidigare CTO
• Harumi Thompson, tidigare CFO och Chief Investment Officer
• Jeremie Beaudry, Chief Compliance Officer och tidigare chefsjurist
• Johannes Treutler, tidigare chef för plattformens handelsdisk. Han var också ansvarig för CEL-tokentransaktioner på uppdrag av Celsius
• Aliza Landes, tidigare vicepresident för utlåning
• Kristine Mashinsky, fru Mashinsky

Utredningen pågick i sex månader

Borgenärerna avslöjade i ansökan att de har undersökt cheferna under de senaste sex månaderna, genomfört intervjuer, läst igenom finansiella böcker och pratat med offren. New York justitieminister Letitia James nämnde också stämma Mashinsky för bedrägeri den 5 januari.

Som avslutning på sina undersökningar hävdade borgenärerna att misskötsel från tjänstemännen som nämnts ovan gjorde att företaget förlorade mer än 1.5 miljarder dollar på mindre än 12 månader, till vilket 1 miljard dollar gick förlorade som ett resultat av transaktioner med egennytta som leddes av Mashinsky. Den återstående halva miljarden försvann från byråns konton på grund av dålig hantering av kundmedel.

Efter att ha ådragit sig förlusterna tror borgenärerna att Mashinsky aldrig vidtog åtgärder för att återvinna de förlorade medlen eller fixa det gapande hålet i böckerna. Informationen gömdes för investerare, och cheferna inledde en serie högriskaffärer som spekulerade om kryptovalutors rörelse. De flesta spekulativa affärer fungerade inte, vilket resulterade i ytterligare förlust av medel.

Motionen angående fallet kommer att hållas den 8 mars, där allmänheten kommer att tillåtas att delta i utfrågningen via regeringens zoomvideo- och ljudsessioner.

Nedlagd långivare meddelar användarna om nödvändiga uttagssteg

Celsius stoppade uttag i juni förra året efter att ha lidit allvarligt. Men baserat på de senaste rapporterna går Celsius närmare att återöppna uttagsalternativ för användare av vissa depåkonton.

Efter månader av väntan, några nätverksanvändare kunde börja dra sig ur sina tillgångar snart. Celsius meddelade att de har börjat meddela några av sina kvalificerade användare, qi.e. de med depåkonton, om stegen som är involverade i att slutföra sina uttag. 

Långivaren noterade att vissa berättigade användare snabbt kunde få fullständig information om uttagsprocesser genom långivarens FAQ-blogg.

David Adler, en konkursadvokat, erbjöd också inblick i Celsius senaste handlingar, och twittrade att gäldenären nyligen lämnade in sin planpresentation. Adler delade med sig av ett domstolsdokument som presenterades i USA:s konkursdomstol i New York, där Celsius uppgav status för deras kapitel 11-planprocess.