Tech

Celsius blir stämd efter anklagelser om Ponzi-program

07/08/2022
Bitcoin Ethereum nyheter

KeyFi Inc, ett DeFi-företag som utvecklar mjukvara, har in en stämningsansökan mot det angripna kryptolåneföretaget Celsius Network på grund av anklagelser om bedrägeri samtidigt som det påstods att företaget fungerade på ett Ponzi-liknande sätt.

Jason Stone, VD för KeyFi, avslöjade detta i en lång Twitter-tråd den 7 juli.

KeyFI och Celsius avtal

Enligt Stones tråd hade Celsius vägrat att respektera villkoren i ett avtal från 2020 där KeyFi hjälpte kryptolångivaren att hantera och investera sina kunders medel.

En granskning av domstolens ansökan visade att KeyFi inte undertecknade något formellt skriftligt avtal med Celsius Network förrän i januari 2021. Däremot hade företaget verkat som Celsius-investeringsförvaltare under ett specialföretag vid namn Celsius KeyFi sedan augusti 2020.

Vid toppen av detta partnerskap hjälpte KeyFi Celsius att hantera så mycket som 2 miljarder USD av sina användares medel, och företaget hade över 800 miljoner USD i tillgångar under förvaltning i april 2021.

Celsius ljög för KeyFI

Stone avslöjade att Celsius hade ljugit för honom i februari 2021 om att säkra KeyFI:s investeringsverksamhet. Enligt honom upptäckte han att Celsius "hade naken exponering för marknaden."

Han fortsatte att detta tvingade honom att säga upp sitt företags avtal med Celsius, vilket ledde till avvecklingen av vissa DeFi-positioner och impermanenta förluster för kryptolångivaren.

Stones sa att Celsius initialt anklagade honom för att stjäla och ignorerade att förlusten orsakades av dess misslyckande med att skydda sig mot riskerna med KeyFIs handelsstrategier.

Ponzi-anklagelser

Domstolsanmälan hävdade att Celsius Network fungerade på ett Ponzi-liknande sätt genom att locka nya insättare med "tvåsiffriga räntor."

Enligt anmälan,

Celsius fortsatte att marknadsföra sig som ett transparent och välkapitaliserat företag, i verkligheten hade det blivit ett Ponzi-plan.

Anmälan angav också att Celsius aktivt använde sina kundmedel för att manipulera kryptomarknaden.

(Celsius) aktivt (använde) kundmedel för att manipulera kryptotillgångsmarknader till deras fördel. Det mest uppseendeväckande exemplet på detta var kärandens upptäckt att Celsius använde kundens bitcoin-insättningar för att blåsa upp sin egen kryptotillgång som kallas "Celsius-token" (CEL).

Kryptogemenskapen har tagit dessa nya avslöjanden på allvar när Andrew T, en tekniker på Nansen, sa att Stones Twitter-tråd begravde ledningen.

En annan samhällsmedlem, Dylan Leclair, hänvisade till domstolsansökan för att säga att Celsius fungerade som ett Ponzi-plan.

Celsius är skyldig Stone

Stones Twitter-tråd sa att Celsius var skyldig "KeyFI en betydande summa." Han nämnde också att han hade försökt lösa detta återvändsgränd på egen hand, men det har varit lite framgång.

Rättshandlingarna visade att KeyFI var tänkt att få mellan 7.5 % till 20 % av vinsten, beroende på investeringsstrategin.

Celsius flyttar WBTC till FTX

I en separat utveckling har Celsius flyttat runt 25,000 XNUMX enheter inslagna Bitcoin (WBTC) till ledande kryptobörs FTX.

Vissa kryptogemenskapsmedlemmar har spekulerat i att överföringen av pengar kan föregå en massiv marknadsdumpning.

Andra tror att det angripna företaget kan byta ut sin inslagna Bitcoin mot huvudtillgången, vilket gör det möjligt för företaget att återuppta sina uttag.

Fondöverföringen kom efter att kryptolåneföretaget framgångsrikt hade betalat sina skulder till Maker Protocol.

Sedan Celsius bröt sin radiotystnad den 30 juni har företaget och dess vd Alex Mashinsky ännu inte släppt någon ny uppdatering om när uttag skulle vara möjliga på plattformen.

Källa: https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amidst-ponzi-scheme-allegations/