CFTC debiterar bosatta i Oregon och Illinois för bedrägeri på 44 miljoner dollar

På torsdag, varan Futures Trading Commission (CFTC) meddelade att de lämnat in en civilrättslig åtgärd mot en bosatt i Oregon och Illinois, samt ett företag i Florida för att bedrägligt begära minst 44 miljoner dollar i digitala tillgångsinvesteringar.

CFTC heter specifikt Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) och Jafia LLC, ett Florida-baserat företag som Ikkurty också äger i sin verksamhet.

I klagomålet åtalas de tilltalade för att ha drivit en olaglig varupool och underlåtit att registrera sig som en varupooloperatör. Dessutom debiterar klagomålet ytterligare tre fonder som ägs och drivs av de tilltalade som "avlastningssvarande" i besittning av medel som de inte har något berättigat intresse av - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) och Seneca Ventures LLC.

Enligt CFTC går systemet tillbaka till så tidigt som i januari 2021, där de tilltalade påstås ha använt YouTube-videor och webbplatser för att få mer än 44 miljoner dollar från över 170 deltagare "för att köpa, hålla och handla digitala tillgångar, råvaror, derivat, swappar och råvaruterminskontrakt.”

I stället för att investera de sammanslagna deltagarmedlen som representerade, sägs i klagomålet att svarandena istället förskingrat dessa medel genom att dela ut dem till andra deltagare – liknande en Ponzi schema. De tilltalade tros också ha överfört en del av medlen till offshorekonton under deras kontroll och till deras fördel.

CFTC utfärdar order om att frysa tillgångar

Kommissionen har säkrat ett ex parte-beslut om att frysa tillgångarna under kontroll av de tilltalade och har utsett en tillfällig mottagare för att bevara register.

En förhandling i ärendet kommer att äga rum den 25 maj 2022. CFTC har utfärdat flera kundskydd Bedrägerirådgivning och artiklar som ger varningstecken på bedrägeri, inklusive ett för att informera allmänheten om möjliga risker förknippade med att investera eller spekulera i virtuella valutor eller nyligen lanserad Bitcoin terminer och optioner.

CFTC hoppas kunna återbetala alla dem som drabbats av systemet. Den söker också andra straff, inklusive böter och permanenta förbud.

Amerikanska myndigheter tittar djupare på efterlevnaden

Med denna rättegång har CFTC fortsatt att visa sin hållning när det gäller att skydda konsumenter och investerare från dåliga aktörer, och ansluter sig till andra federala myndigheter för att hjälpa till att bättre reglera kryptovalutaområdet.

President Biden Executive Order har gett amerikanska byråer mer drivkraft att undersöka kryptoindustrin för att bättre skydda amerikanska medborgare. SEC har faktiskt redan lovat det ålagts strikta tillsynsåtgärder över kryptosektorn.

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) har också meddelade att den har för avsikt att utfärda konsumentskyddscirkulären för tillsynsmyndigheterna för att upprätthålla federala konsumentlagar. Den senaste kryptomarknadskraschen har också ökat intresse från lagstiftare och tillsynsmyndigheter i landet.

Vad tycker du om detta ämne? Skriv till oss och berätta!.

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.