CFTC debiterar två individer för $44 miljoner bedrägeri i kryptovaluta

United States Community Futures Trading Commission (CFTC) har åtalat två invånare i USA, Sam Ikkurty och Ravishankar Avadhanam, för deras inblandning i ett ponzi-program för kryptovaluta som stal över 40 miljoner dollar från investerare. Kommissionen anklagade också de tilltalade för att ha drivit en oregistrerad varupool.

Två män åtalade för 44 miljoner dollars kryptobedrägeri

Enligt det officiella klagomålet påstod CFTC att duon lockade offren att investera i tre falska digitala tillgångsfonder.

Ikkurty och Avadhanam startade sin verksamhet i januari 2021 och sökte pengar från investerare via sin officiella webbplats och Youtube-kanal. De lovade att hjälpa investerare att investera medlen i digitala tillgångar för att generera vinster, hävdade CFTC.

Partnerna genererade totalt 44 miljoner dollar från 170 investerare, men investerade inte medlen i digitala tillgångar som utlovat. I stället delade de tilltalade ut en del av medlen till andra investerare i form av ett Ponzi-program. De behöll också en del av medlen för sig själva och överförde flera miljoner dollar till sina personliga konton, hävdade klagomålet.

CFTC kräver bland annat att de lurade investerarna ska kompenseras, de illa vunna vinsterna från systemet ska hämtas från de tilltalade och att de starkt varnas för att bryta mot några CFTC-regler i framtiden. Ett besöksförbud har utfärdats till de påstådda bedragarna och alla tillgångar de äger har frysts.

Kryptobedrägerier på väg upp

Samtidigt har kryptobedrägerier blivit otaliga på senare tid. Tidigare denna månad arresterade myndigheterna i Hongkong en 24-årig man för att han påstås ha styrt en kryptobluff på 191,000 XNUMX dollar.

I mars grep och åtalade USA:s justitiedepartement (DOJ) två män för deras påstådda inblandning i 1.1 miljoner dollar bedrägeri och penningtvätt, i samband med ett icke-fungibel token-projekt (NFT).

I december förra året åtalade US Securities and Exchange Commission (SEC) en lettisk medborgare för att ha bedrägerit minst 7 miljoner dollar från hundratals privata investerare i USA och andra länder.