Kryptovänlig Signature Bank har dragits in i en grupptalan om dess roll i verksamheten på den nedlagda kryptobörsen FTX, enligt en domstolsansökan den 6 februari.
Rättegången hävdade att:
"[Signature Bank] kände till och tillät sammanblandning av FTX-kundmedel inom sitt proprietära blockkedjebaserade betalningsnätverk, Signet."
Signature Bank var vidare den anklagade medhjälp till FTX-bedrägeri och brott mot förtroendeplikt. Rättegången tillade att banken förvärvade dåligt anskaffade vinster från insättningar avsedda för FTX.
Ett algoritmiskt handelsföretag Statistica Capital lämnade in stämningsansökan.
Statistica sa att de informerade banken flera gånger om att dess medel var avsedda för FTX, men banken tillät dem att överföras till Alameda-kontrollerade konton.
Företaget tillade att Signature Bank avsevärt underlättade FTX-bedrägeriet genom att offentligt marknadsföra utbytet. Det fortsatte att banken misslyckades med att stänga FTX:s konton trots att den visste att de användes i strid med det konkurserade företagets "servicevillkor och förtroendeplikter gentemot kunder."
Statistica hävdade att banken kände till FTX-bedrägeriet eftersom den hade utfört sina utökade due diligence-skyldigheter, inklusive under introduktionsprocessen och pågående övervakning av dess konto och verksamhet.
Efter FTX:s kollaps sa Signature Bank att kryptobörsens insättningar var mindre än 0.1% av dess totala bankinsättningar. Banken senare lagt till att det skulle krympa sina insättningar knutna till kryptotillgångar med så mycket som 10 miljarder dollar.
På senare tid, Binance sade banken stödde inte längre kryptotransaktioner värda mindre än $100,000 XNUMX.
Posten Grupprättegång hävdar att Signature-banken "tillåtit" FTX-kommande kundmedel visades först på CryptoSlate.
Källa: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/