Coinbase åtar sig 100 miljoner dollar för att förbättra AML-efterlevnadsmetoder

Tillsynsmyndigheterna gav Coinbase böter på 50 miljoner dollar för att ha brutit mot lagar mot penningtvätt. Det kommer att avsätta ytterligare 50 miljoner dollar för att förbättra efterlevnaden.

De dåliga aktörerna har använt kryptovalutor för missförhållanden som penningtvätt. Regulatorer globalt håller på att fräscha upp för att bekämpa sådan brottslighet. UK National Crime Agency nyligen meddelade en speciell kryptoenhet för att ta itu med brotten.

Mitt i de ökande brotten med kryptovalutor begick den amerikanska börsen 100 miljoner dollar totalt som en uppgörelse med tillsynsmyndigheter.

Överensstämmelseproblem med Coinbase

Tillsynsmyndigheterna har hittat efterlevnadsproblem med Coinbase sedan 2020. Den amerikanska börsen lyckades inte hänga med i lagarna mot penningtvätt, så de anlitade till en början oberoende konsulter.

Men problemen fortsatte och Coinbase stod inför formella utredningar 2021. The New York Times rapporter att Coinbase hade en eftersläpning på mer än 100,000 XNUMX varningar om potentiella misstänkta kundtransaktioner som inte undersöktes ordentligt.

Förlikningen på 100 miljoner dollar 

Med sina efterlevnadsproblem undertecknar Coinbase en uppgörelse på 100 miljoner dollar med New York State Department of Financial Services. Enligt denna uppgörelse kommer börsen att betala 50 miljoner dollar som böter för brott mot lagar mot penningtvätt och kommer att åta sig 50 miljoner dollar för att förbättra sitt efterlevnadsprogram.

Paul Grewal, Chief Legal Officer på Coinbase, skriver, "Vi ser den här resolutionen som ett kritiskt steg i vårt engagemang för ständiga förbättringar, vårt engagemang med viktiga regulatorer och vår strävan efter större efterlevnad i kryptoområdet - för oss själva och andra."

Peter Schiff, chefekonom, och välkänd Bitcoin kritiker, uttrycker sin besvikelse över att Coinbase tillåts vara kvar i verksamheten efter att ha brutit mot lagar mot penningtvätt. Euro Pacific Bank, som ägs av ekonomen, avbruten handel den 30 juni 2022, efter en utredning om misstänkt skatteflykt och penningtvätt.

Har du något att säga om Coinbase fine eller något annat? Skriv till oss eller delta i diskussionen på vår Telegramkanal. Du kan också fånga oss Tick ​​tack, Facebook, eller Twitter.

För BeInCryptos senaste Bitcoin (BTC) analys, CLICk här.