CoinSwitch Kubers vd tilltalar rykten kring kontorsräder

CoinSwitchs VD Ashish Singhal tog till Twitter den 27 augusti 2022 för att försäkra allmänheten om att dess senaste engagemang med Enforcement Directorate inte har något att göra med penningtvätt.

Singhal säger att företaget öppet har diskuterat sin affärsmodell och efterlevnadsåtgärder och "samarbetar fullt ut" med verkställighetsdirektoratet - Bengaluru. Företagets engagemang med vakthunden var inte relaterat till penningtvätt, betonade Singhal i Twitter-tråden.

Singhals svar kom efter att tjänstemän från Indiens verkställighetsdirektorat gjorde en razzia mot fem av CoinSwitchs lokaler som en del av en bredare undersökning av möjliga brott mot Foreign Exchange Management Act av indiska börser.

Det säger en icke namngiven källa Reuters att agenter anlitade CoinSwitch för misstänkta valutaöverträdelser, vilket bekräftar en tidigare rapport av Be[In]Crypto. Medan Singhal avböjde att kommentera arten av CoinSwitchs engagemang med brottsbekämpning, med hänvisning till sekretessproblem, påpekade han att Indien behöver ett tydligare tillsynssätt för kryptovaluta för att företag ska förstå sina juridiska skyldigheter.

Singhal betonade att Indien inte är ensamt i sitt försök att kategorisera krypto i en specifik tillgångsklass. Både USA och Australien brottas med frågan. I USA är Securities and Exchange Commission övertygad om att kryptovalutor är värdepapper och undersöker för närvarande Coinbase för notering av oregistrerade värdepapper. I Australien kommer en nyligen tillkännagiven "token-mapping"-övning att hjälpa tillsynsmyndigheter att undersöka befintliga licensramar, organisationsstrukturer och skyldigheter för tillgångsförvaring för att reglera kryptoutrymmet bättre.

Singhal tror att krypto kan revolutionera internet och upprepar företagets åtagande att "göra rätt" av användarna. CoinSwitch stöds av riskkapitalkraften Andreessen Horowitz, Tiger Global och Coinbase Ventures.

ED på krigsstigen

Kronofogdedirektoratet hade inlett olika undersökningar kryptoföretag sedan juni 2021, då den inkallad WazirX chefer för att ge förklaringar till transaktioner med kinesiska motparter på totalt över 350 miljoner dollar. Ungefär en månad senare, det kallade bästa kryptochefer för att kontrollera om deras företag bröt mot reglerna för utländsk valuta.

Efter det, ED frös banktillgångarna för en direktör för WazirX-operatören, Zanmai Lab Private, som beslagtar över 8 miljoner dollar. Snart frystes tillgångarna i Vauld, en annan kryptobörs, när ED undersökte börsen för att ha tillåtit 16 rovfintechföretag att sätta in pengar i plånböcker som kontrolleras av Yellow Tune Technologies.

För Be[In]Cryptos senaste Bitcoin (BTC) analys, Klicka här.

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.