Klagomål lämnats in mot BitConnect-grundare i Indien efter åtal i USA

Satish Kumbhani, grundaren av investeringsplattformen BitConnect för kryptovaluta, utreds nu i Indien för bluffen med flera miljoner dollar.

Rapporter noterade att en stadsbaserad advokat i Pune, Kondhwa Budruk, lämnade in ett klagomål i fallet den 16 augusti till cyberbrottspolisen.

BitConnect ett annat system för att vilseleda investerare

Smakämnen första informationsrapporten (FIR) hävdade att advokaten förlorade nästan 220 bitcoins (nära ett marknadsvärde på $5.14 miljoner) med flera investeringsplattformar. Advokaten har namngett Kumbhani (36) och sex andra. Inga gripna ska hittills, enligt rapporten.

Tidigare i februari åtalade en federal jury i San Diego BitConnect-grundaren anklagad för driver ett Ponzi-system. Under detta befanns grundaren ha betalat tidiga investerare med medel från senare investerare, och stjäl nästan 2.4 miljarder dollar från dem.

I det här fallet, enligt FIR, lurades klaganden från sin initiala investering på 54 bitcoins samt avkastningen på 166 bitcoins, som han påstås tvingas återinvestera i plattformarna mellan 2016 och juni 2021. Enligt senior polis inspektör DS Hake, Kumbhani och hans medarbetare körde en bedrägeri med virtuell valuta som påstås vilseleda investerare.

Indiens FM tar upp nya farhågor när byråer undersöker plattformar

Nyheten kommer dagar efter att Indiens finansminister Nirmala Sitharaman tog upp nya farhågor om att investera i virtuella tillgångar. "Regeringen har redan varnat. Jag tror att vi alla måste dela med oss ​​av våra tankar och röra oss med lite försiktighet i det här, säger Sitharaman varnade allmänheten och nystartade entreprenörer.

Hennes kommentarer kommer också efter en pågående utredning där Indian Enforcement Directorate (ED) blockerade banktillgångar värda cirka 46 miljoner dollar som tillhörde orolig kryptobörs Vauld efter att ha fryst bankkontot för en av direktörerna för Zanmai Lab Private Ltd, operatören av Indiska kryptovalutabörsen WazirX. 

Detta är viktigt med tanke på att Indiens kryptoägande är det sjunde högsta i världen, med cirka 7.3 % av den indiska befolkningen som äger krypto från och med 2021, enligt till en färsk UNCTAD-rapport.

Som sagt, Minal Thukral, vice vd för tillväxt och strategi på CoinDCX, uttryckte optimism om framtiden för krypto i Indien i en nyligen genomförd intervjun.  

"Som enligt FN-rapporten visar krypto på en dramatisk utveckling de senaste åren, vilket är ett positivt tecken med tanke på att 65 miljoner indier (~50%) har tillgång till internet nu. Dessutom kommer kryptoinnovationer att fortsätta att växa i Indien, oavsett den ständiga rädslan kring ökande priser, inflation, etc,” förklarade Thukral.

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.