FTX co-VD Ryan Salame tipsade Bahamas tillsynsmyndigheter den 9 november att börsen skickade sina kunders pengar till Alameda Research, enligt en domstol den 14 december arkivering.
Salame sa till Securities Commission of the Bahamas (SCB) att endast tre personer kunde göra sådana överföringar. Dessa personer inkluderade FTX-grundaren Sam Bankman-Fried, medgrundaren Zixiao "Gary" Wang och ingenjörschefen Nishad Singh.
"Kommissionen förstod att Mr Salame rådde att överföringen av kunders tillgångar på detta sätt stred mot FTX Digitals normala bolagsstyrning och verksamhet. Enkelt uttryckt att sådana överföringar inte var tillåtna och därför kan utgöra förskingring, stöld, bedrägeri eller något annat brott.”
Den finansiella tillsynsmyndigheten agerade omedelbart på informationen och beordrade frysning av FTX-tillgångar den 10 november. Vakthunden suspenderade också börsens licens och utsåg en provisorisk likvidator för att bevara företagets tillgångar.
Enligt anmälan befinner sig Salame för närvarande i Washington, DC
Under tiden har SBF varit arresterad av Bahamas myndigheter på uppdrag av den amerikanska regeringen. Han var nekas borgen eftersom han anses vara en flygrisk.
Källa: https://cryptoslate.com/court-filing-reveals-ftx-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle/