Tech

Credit Suisses dataläcka avslöjar årtionden av skumma kunder och aktivitet

02/20/2022
Bitcoin Ethereum nyheter

Läckta data visar att tills nyligen hade den schweiziska banken Credit Suisse konton värderade till mer än 100 miljarder dollar för sanktionerade individer och statschefer som enligt uppgift anklagades för penningtvätt.

New York Times rapporterade den 20 februari att dataläckan omfattade mer än 18,000 1940 bankkonton. Uppgifterna går tillbaka till konton som var öppna från 2010-talet fram till XNUMX-talet, men inte nuvarande verksamhet.

Bild

Bland kontoinnehavarna som innehar "miljoner dollar i Credit Suisse" var kung Abdullah II av Jordanien och Venezuelas tidigare vice energiminister, Nervis Villalobos.

Kung Abdullah har anklagats för att ha förskingrat ekonomiskt stöd för sin egen personliga fördel, medan Villalobos erkände sig skyldig till penningtvätt 2018. Andra sanktionerade individer hade också konton hos Credit Suisse, som New York Times skrev:

"Andra kontoinnehavare var söner till en pakistansk underrättelsechef som hjälpte till att kanalisera miljarder dollar från USA och andra länder till (Mujahideen) i Afghanistan på 1980-talet."

Banteg, ledande utvecklare på Yearn Finance (YFI), ledande plattform för decentraliserad ekonomi (DeFi) för avkastningsodling Tweeted idag, "Credit Suisse AML var gladeligen värd för människohandlare, mördare och korrupta tjänstemän." Kommentatorer noterade HSBC, en annan enorm internationell bank som har betalat rejäla böter för att ha hjälpt allvarliga internationella brottslingar.

Även om det finns lagar som förbjuder schweiziska banker att ta emot insättningar från kända brottslingar, gör landets berömda lagar om banksekretess det lätt att kringgå, om de överhuvudtaget upprätthålls. Detta har till synes gjort Schweiz till en inbjudande plats för kriminella att göra sina internationella bankärenden som New York Times skrev:

"Läckan visar att Credit Suisse öppnade konton för och fortsatte att tjäna inte bara de ultrarika utan också människor vars problematiska bakgrund skulle ha varit uppenbar för alla som körde deras namn genom en sökmotor."

Ironin med att en stor traditionell finansinstitution hjälper högkriminella brottslingar gick inte förlorad för kryptovalutagemenskapen, som har kämpat mot anklagelserna om att ha hjälpt till brottslingar i flera år. De 100 miljarder dollar i insättningar som beskrivs av dataläckan överstiger de 25 miljarder dollar som uppskattas av Chainalysis för att hållas av kriminella kryptovalar från och med 2021.

Relaterat: Multichain återvinner $2.6 miljoner stulna medel för att ersätta förluster på villkor

Banken har förnekat alla brott, men det centraliserade hemliga sättet som Credit Suisse har opererat på står i kontrast till helt transparent blockkedjeteknik. Sådan öppenhet kan också innebära att utredare och brottsbekämpande myndigheter kan hålla koll på individer och regeringar som försöker undvika ekonomiska sanktioner i realtid.