Cryptoqueens ex-pojkvän skickas till fängelse i 5 år (Rapport)

Gilbert Armenta – Ruja Ignatovas tidigare pojkvän (mer känd som "Cryptoqueen") – kommer enligt uppgift tillbringa fem år i fängelse för att ha deltagit i det bedrägliga kryptovalutaprojektet OneCoin.

Den bulgariskt födda Ignatova – grundaren av det ökända Ponzi-planet – sitter på FBI:s tio mest eftertraktade lista. Hon sågs senast 2017 i Grekland, medan vissa källor antydde att hon kunde ha blivit dödad.

Armenta får fem år, istället för sju

Enligt en Bloomberg-lag täckning, Southern District of New York (SDNY) Courthouse dömde Armenta till fem års federalt fängelse för att ha tvättat $300 miljoner i intäkter från OneCoin-bluffen. 59-åringen var ex-pojkvännen till Ruja Ignatova – skaparen av systemet som lurade investerare på över 4 miljarder dollar. 

Den första utredningen tydde på att Armenta kunde åka till fängelse i sju år. Han erkände sig dock skyldig till penningtvätt, utpressning och bedrägeri 2018, därav det sänkta straffet. 

Matthew Lee – Grundare av intresseorganisationen Inner City Press – sprida mer ljus om målet mot den tilltalade. Efter att ha tvättat 300 miljoner dollar ska Armenta ha köpt lyxiga föremål till sig själv, till exempel ett jetplan.

Han bröt senare mot sitt avtal med myndigheterna genom att sälja flygplanet och stal en check på 5 miljoner dollar. Dessutom mutade Ignatovas ex-pojkvän mexikanska enheter och spelade pengar som stulits från OneCoin-investerare.

Armentas advokat hävdade att hans klient inte var en våldsam person och tillade att hans problem kom från oturen att ingå ett "romantiskt förhållande" med "Cryptoqueen". Hon antagligen "borrade in i hans lägenhet och anlitade ett par som skulle bo bredvid honom och övervaka honom." Armenta köpte också en bank i Georgien, där Ignatova redan var kund. 

Den åtalade bad att få avtjäna sitt straff i FCI Miami Federal Prison – en kriminalvårdsanstalt med låg säkerhet för manliga interner. Domarna har ännu inte beslutat om de ska godkänna begäran.

"Cryptoqueen" och hennes multimiljardbedrägeri

OneCoin – ett bedrägligt pyramidsystem för kryptovaluta etablerat i Bulgarien 2014 – drog in mer än 4 miljarder dollar mellan lanseringen och 2016, och lurade miljontals människor. Dess grundare uppmanade investerare att köpa "utbildningspaket" för handel med digitala tillgångar som kostar från 100 euro till 118,000 XNUMX euro.

Vid sidan av köpet fick folk också OneCoin-tokens som kunde bytas ut mot fiat på en specialdesignad inre marknadsplats. Lokalen hade dagliga försäljningsgränser baserade på vilken typ av paket varje investerare hade valt, vilket styrde antalet mynt som kunde bytas. 

Marknadsplatsen stängde i två veckor för underhåll i mars 2016 och stängdes igen i januari 2017. Trots det fortsatte personer anslutna till enheten att ta emot pengar. 

Myndigheterna i Bulgarien, Finland, Norge, Sverige, Lettland och Kroatien varnade flera gånger under åren för att OneCoin kan vara ett bedrägligt projekt och uppmanar folk att hålla sig borta från det. 

VD och grundare Ruja Ignatova, beskriven av BBC som "kvinnan som lurade världen", sågs senast i Aten, Grekland, 2017. Flera rapporter visade att hon kunde ha tagit mycket av de stulna medlen, dölja på en lyxyacht i Medelhavet. Detta kan visa sig vara en bra plats för en flykting eftersom ingen jurisdiktion eller myndigheter får arrestera personer som befinner sig tolv sjömil från kusten.

Frank Schneider – den tidigare ledaren för Luxemburgs underrättelsetjänst – tror Ignatova kan ha blivit dödad:

"Jag tror att hon mördades, och även om jag inte hoppas så finns det inget som kan bevisa något annat."

Federal Bureau of Investigation (FBI) gick också med i jakten på "Cryptoqueen", placering henne på sin "Tio Most Wanted Fugitives"-lista. Byrån erbjöd också en belöning på 100,000 XNUMX dollar till alla som lämnade information om var hon befann sig.

Återuppbyggnad i London?

Tidigare i år, en takvåning värd nästan 15 miljoner dollar (köpt av Ignatova för flera år sedan) dök upp igen på Londons husmarknad, vilket tyder på att flyktingen kan vara vid liv. 

Bielefelds åklagare anklagade tidigare Ignatovas tyska advokat för penningtvätt för att ha överfört över 21 miljoner dollar för att finansiera köpet av lägenheten och en andra lägenhet i byggnaden. 

Utropspriset för fastigheten belägen i ett av Londons bästa områden – Kensington – sänktes senare till cirka 13 miljoner dollar, och för närvarande är den inte längre listad till salu.

Fastighetsmäklaren Knight Frank bekräftade inte huruvida den såldes men försäkrade att den "helt hela tiden uppfyllde sina juridiska och regulatoriska skyldigheter."