CZ avslöjar Binance-delad obligatorisk information till DOJ

• Binance uppmanades att tillhandahålla all data som hänför sig till alla filer.
• Börser måste registrera sig hos finansdepartementet och följa AML-reglerna.

Binance ombads av amerikanska myndigheter att överlämna register. Detta gällde bolagets åtgärder mot penningtvätt, såväl som meddelanden från VD Changpeng Zhao (CZ).

Reuters rapporterade på torsdagen att en begäran från Justitiedepartementet gjordes i december 2020. Syftet var att CZ och 12 andra börser och partners skulle avslöja korrespondens. Diskutera hur börsen hanterar olagliga transaktioner och rekryterar amerikanska konsumenter.

Binance ställdes också för att tillhandahålla all data som hänför sig till alla filer som hade markerats som "dokument [att] förstöras, ändras eller tas bort från Binances filer" eller "överföras från USA." Totalt 29 papper relaterade till företagets ledning, struktur, ekonomi, verksamhet och efterlevnadsprocesser söktes av åklagarna under 2017, enligt rapporten.

Bygga förtroende med tillsynsmyndigheter

Undersökningen om huruvida Binance följer amerikanska finansiella regler eller inte föranledde begäran. Flera personer med kunskap om situationen hävdar att USA:s regering undersökte Binance för att se om den hade brutit mot Bank Secrecy Act. Dessutom måste kryptovalutabörser registrera sig hos finansdepartementet och följa AML-reglerna. Dessutom är den maximala strafftiden för att bryta mot lagen 10 år i fängelse.

Binances kommunikationschef, Patrick Hillman, svarade på Reuters begäran om kommentar genom att säga att att nå ut till reglerade kryptogrupper var "en standardprocess."