DCG står inför regulatorisk utredning över interna överföringar

En dag efter Digital Currency Group (DCG) meddelade USA:s myndigheter lade ner sin förmögenhetsförvaltningsenhet och inledde en utredning om företagets interna finansiella affärer.

DCG är modergruppen till Grayscale såväl som kryptolångivaren Genesis som står inför stora likviditetsproblem. Federala myndigheter från Brooklyn undersöker nu de interna överföringarna mellan DCG och dess ansträngda dotterbolag Genesis, säger källor som är bekanta med saken. De undersöker också vilken information DCG lämnat till investerare angående överföringarna.

Källor sa att åklagare har börjat undersöka företagets interna dokument medan US Securities and Exchange Commission också har anslutit sig till utredningen. Sonderna är fortfarande i den tidiga fasen och varken DCG eller Barry Silbert har anklagats för något brott. I en kommentar om utvecklingen sa företaget:

“DCG har en stark integritetskultur och har alltid bedrivit sin verksamhet lagligt. Vi har ingen kännedom om eller anledning att tro att det finns någon undersökning av det östra distriktet i New York om DCG.”

Dessutom sa DCG:s angripna dotterbolag att de inte kommer att kommentera några specifika juridiska frågor eller regleringsfrågor. "Genesis upprätthåller en regelbunden dialog och samarbetar med relevanta tillsynsmyndigheter och myndigheter när de tar emot förfrågningar," den lagt till.

Tillsynsmyndigheter som US SEC och Attorney's Office for Eastern District of New York har inte kommenterat något ännu.

Genesis drar DCG in i problem

Kryptolångivaren Genesis hamnade i stora problem efter kollapsen av kryptobörsen FTX. Efter likviditetsproblem avbröt Genesis alla uttag förra månaden och drog in modergruppen DCG i frågan.

DCG har dock hållit ett avstånd och säger att Genesis problem är deras egna och att det fungerar som ett oberoende företag. I sitt brev till aktieägarna i november 2021 uppgav DCG-grundaren Barry Silbert att han fick cirka 575 miljoner dollar i lån från Genesis Global Capital som förfaller i maj 2023.

Silbert tillade dock att dessa koncerninterna lån var en del av ordinarie verksamhet och "alltid strukturerade på armlängds avstånd och prissatta till rådande marknadsräntor."

Men kryptobörsen Gemini har tjatat mot Digital Currency Group eftersom den har mer än 900 miljoner dollar i insättningar från sina intjänade produkter med Genesis. Geminis medgrundare Cameron Winklevoss anklagade Silbert för att stoppa ansträngningarna för att lösa problemet. Han tillade också att både DCG och Genesis är "bortom sammanblandade".

Bhushan är en FinTech-entusiast och har en god känsla för att förstå finansmarknaderna. Hans intresse för ekonomi och finans lockar sin uppmärksamhet till den nya tillväxtmarknaden Blockchain Technology och Cryptocurrency. Han är kontinuerligt i en inlärningsprocess och håller sig motiverad genom att dela sin förvärvade kunskap. På fritiden läser han thrillerfictionromaner och utforskar ibland sina kulinariska färdigheter.

Det presenterade innehållet kan omfatta författarens personliga åsikt och är föremål för marknadsförhållanden. Gör din marknadsundersökning innan du investerar i cryptocurrencies. Författaren eller publikationen ansvarar inte för din personliga ekonomiska förlust.