Trots sanktioner lät kryptovalutabörsen Binance iranska företag handla 8 miljarder dollar

Blockchain-data avslöjar att kryptovalutaföretaget Binance har hanterat iranska transaktioner till ett värde av 8 miljarder dollar sedan 2018 trots amerikanska sanktioner som syftar till att skära av Iran från världsbanksystemet.

Enligt en analys av data från den välkända amerikanska blockkedjeforskaren Chainalysis flödade nästan alla pengar – ungefär 7.8 miljarder dollar – mellan Binance och Irans största kryptovalutabörs, Nobitex. På sin hemsida ger Nobitex instruktioner om hur man undviker straff.

Tre fjärdedelar av de iranska tillgångarna som gick via Binance investerades i Tron, en relativt obskyr kryptovaluta som låter användare dölja sina identiteter. Ett mellanskiktsmynt som heter Tron kan användas för att handla anonymt utan att "sätta tillgångar i fara på grund av straff", enligt ett blogginlägg publicerat av Nobitex förra året.

De färska upptäckterna sammanfaller med det amerikanska justitiedepartementets utredning av påstådda intrång i penningtvätt av Binance, marknadsledaren inom kryptovalutasektorn på 1 biljon dollar med mer än 120 miljoner användare. Advokater och experter på handelssanktioner varnade för att transaktionerna utsätter företaget för att bryta mot amerikanska lagar som förbjuder att göra affärer med Iran.

Reuters rapporterade i juli att Binance fortfarande tog emot kunder från Iran och att verksamheten var medveten om börsens popularitet i den islamiska republiken. Undersökningar av Binances steniga förflutna med finansiell regelefterlevnad inkluderade denna. Binance uppgav i ett blogginlägg dagen efter att rapporten publicerades att den följer internationella sanktionsbestämmelser mot Iran och nekar alla som bor där tillgång till plattformen. Changpeng Zhao, miljardärens skapare av utbytet, skrev på Twitter: "Binance förbjöd iranska användare efter sanktioner, 7 missade/hittade en lösning, de förbjöds senare ändå."

När det gäller de nyligen upptäckta transaktionerna, avböjde Binance att ge ett grundligt svar. Patrick Hillmann, en representant, sa i ett uttalande: "Tvärtemot andra plattformar som har exponering mot samma amerikanska sanktionerade företag, är Binance.com inte ett amerikanskt företag. Vi har dock vidtagit aggressiva åtgärder för att minska vår exponering mot den iranska marknaden, genom att använda interna resurser och partners i verksamheten.”

Binance sa att kunder inte längre skulle kunna registrera sig för konton eller använda sina tjänster utan identifiering från och med augusti 2021. Men från och med november i år, enligt Chainalysis statistik, hade börsen hanterat nära 1.05 miljarder dollar i affärer direkt från Nobitex och andra iranska utbyten. Iran-relaterade affärer på Binance har uppgått till cirka 80 miljoner dollar sedan Zhaos post i juli.

I Binance-uttalandet uppgav Hillmann att företaget behöver fullständiga "Känn din kund"-kontroller, och iranska medborgare får inte upprätta eller underhålla konton. När vi lär oss om nya faror och potentiella exponeringar förbättrar vi ständigt våra processer och teknologier. Mellan juni 2021 och november 2022 minskade Binances exponering mot iransklänkade företag exponentiellt som ett resultat av dessa initiativ, som inkluderade transaktionsövervakning i realtid i samarbete med externa leverantörer.”

Överföringar till ett värde av miljarder

Enligt de undersökta uppgifterna, sedan 2018, har över 2.95 miljarder dollar i kryptovaluta överförts direkt mellan iranska börser och Binance.

Uppgifterna visar också att ytterligare 5 miljarder dollar i kryptovaluta överfördes mellan iranska marknader och Binance via flera lager av mellanhänder. Enligt tillsynsmyndigheter bör dessa "indirekta" överföringar ge en varning för kryptoutbyten eftersom de kan vara ett tecken på penningtvätt och undandragande av sanktioner. Kryptovalutanvändare som vill dölja sina fotspår använder ofta avancerade metoder för att bygga intrikata nät av kryptografiska överföringar.

På sin webbplats råder Nobitex sina 4 miljoner användare att "bevara säkerheten" genom att undvika "den direkta överföringen" av kryptovaluta mellan iranska och internationella kryptoplattformar.

Angående börsens indirekta exponering för illegala medel, uttalade Binance talesman Hillmann i juni att "det som är viktigt att notera är inte var medlen kommer ifrån - eftersom insättningar i kryptovaluta inte kan förhindras - utan vad vi gör efter att pengarna har lagts." För att "garantera att alla olagliga pengar spåras, fryses, återvinns och/eller återställs till sin rättmätige ägare", hävdade han att Binance använde transaktionsövervakning och riskbedömningar.

De återstående iranska transaktionerna, förutom Tron-token, gjordes i de välkända kryptovalutorna bitcoin, ether, tether, XRP och en mindre token som kallas litecoin.

Branschforskning visar att Binance är den största marknaden för handel med Tron. Myntet ingår inte på vissa andra betydande börser, inklusive som USA-reglerade Coinbase och Gemini.

Tron har i stort sett undgått uppmärksamheten från kryptovalutaspårare fram till nyligen. Enligt ett e-postmeddelande Chainalysis levererat till en kund, började marknadsledaren Chainalysis, som används av amerikanska myndigheter, erbjuda fullt stöd för spårning av Tron först i maj.

Sedan april 2020, när de första Tron-flödena spårades, har Tron-datauppsättningen information om mer än 1.15 miljoner direkta överföringar mellan Binance och Nobitex. Informationen inkluderar plånboksadresser och ett specifikt transaktionsspecifikt identifikationsnummer.

Tre företag med tillgång till Chainalysis Reactor-forskningsprogramvara försåg Reuters med Tron-informationen samt ytterligare datauppsättningar som täcker de andra kryptomynten. Den korskontrollerade uppgifterna från varje företag, och ett fjärde företag, med hjälp av data från en annan datauppsättning skapad med annan programvara, validerade också en del av direktöverföringsstatistiken.

Uppgifterna visar att fler iranska transaktioner än någon annan börs tillsammans passerar genom Binance. Sedan 2018 har den Seychellerna-baserade KuCoin-börsen behandlat 820 miljoner dollar i både direkta och indirekta transaktioner, vilket gör den till den näst mest populära börsen för Nobitex-kunder bakom Binance.

Risk för sanktioner

Sedan starten 2017 har Binance upplevt snabb tillväxt. Förra månaden breddade verksamheten sitt fokus bortom kryptovalutor genom att bidra med 500 miljoner dollar till Elon Musk, vd för Tesla, för att förvärva Twitter.

Huruvida Binance bröt mot några lagar mot penningtvätt i USA är huvudämnet för justitiedepartementets utredning. Enligt tre personer med kännedom om utredningen undersöker avdelningen även Binance som en del av ärendet, som har pågått sedan 2018, för potentiella brott mot straffrättsliga sanktioner relaterade till Iran. I slutet av januari 2020 bad regeringen Binance att tillhandahålla information om dess efterlevnadsprogram, särskilt all dokumentation som hänför sig till rörelsen av kryptovalutor för privatpersoner eller företag i länder som Iran.

I enlighet med Irans kärnkraftsavtal med internationella makter lättade den amerikanska regeringen på sanktionerna mot Iran i tre år innan de återinförde dem 2018. Sedan 1979 har västvärldens och FN:s sanktioner infört Teheran för dess kärnkraftsprogram, såväl som för påstådda övergrepp mänskliga rättigheter och stöd till terrorism, har funnits.

De iranska transaktionerna som rapporterats av Reuters, enligt sex advokater och sanktionsexperter, utsätter Binance för fara för "sekundära" amerikanska sanktioner, som är avsedda att stoppa icke-amerikanska företag från att göra affärer med sanktionerade företag eller hjälpa iranier att undvika det amerikanska handelsembargot . Ett företags tillgång till det amerikanska finansiella systemet kan vara kraftigt begränsad av sekundära sanktioner.

Om Binance har vad det amerikanska finansdepartementet refererar till som en "nexus till USA", kan företaget också bli föremål för direkta "primära" sanktioner, enligt jurister. De uppgav att dessa kopplingar kan göras med alla amerikanska företag, transaktioner som utförs med hjälp av dollarn eller det amerikanska finansiella systemet, eller båda. En förfrågan om återkoppling från Treasury fick inget svar.

Den brittiska banken Standard Chartered gick med på att betala över 930 miljoner dollar till amerikanska myndigheter under 2019 för att ha brutit mot straffrättsliga sanktioner, vilket inkluderade routning av cirka 240 miljoner dollar genom amerikanska finansinstitut för iranska kunder. Standard Chartered erkände sig skyldig till överträdelserna. 2014 gick den franska banken BNP Paribas med på att betala 8.9 miljarder dollar och ange en skyldig till att ha brutit mot USA:s sanktioner mot nationer som Iran. Båda bankerna förklarade sin avsikt att förbättra sina kontroller.

Enligt Binance accepterar den inte konsumenter från USA. Istället dirigeras amerikanska kunder till en annan börs som heter Binance.US, som drivs av ett amerikanskt företag som sedan 2019 har registrerats hos finansministeriet som en penningtjänstverksamhet.

Binance.US har hänvisats till som en "helt separat enhet" av Binance VD Zhao. Det hävdades i oktober att han faktiskt kontrollerade den amerikanska börsen och övervakade dess verksamhet på långt håll. I ett meddelande till chefer 2018 hänvisade en Binance-konsult till den amerikanska verksamheten som ett "de facto dotterbolag".
Zhao betonade att Binance.US "fungerar oberoende av Binance.com" i ett blogginlägg som publicerades efter den rapporten.

Den primära Binance-börsen var engagerad i den stora majoriteten av de 8 miljarder dollar i iranska kryptovalutatransaktioner som Reuters upptäckte. Men enligt Chainalysis-data hanterade Binance.US också 1.5 miljoner dollar i kryptovalutatransaktioner från de iranska börserna Nobitex, Wallex och Tether Land.

Sanktionerna mot Iran kan resultera i straffrättsliga påföljder på upp till 1 miljon dollar per överträdelse för amerikanska organisationer. Upp till 20 års fängelse är möjligt för de som är inblandade. Treasury bötfällde den Seattle-baserade kryptovalutabörsen Bittrex med 24 miljoner dollar i oktober för att ha brutit mot sanktionerna mot Iran och andra nationer genom att bearbeta transaktioner på totalt mer än 260 miljoner dollar i kryptovalutor. Vid den tiden uttryckte Bittrex sitt "nöje att ha hanterat situationen helt".

Som svar på förfrågningar hävdade en representant för Binance.US att Reuters uppskattningar av mängden affärer med iranska börser var felaktiga och att "direkta såväl som indirekta transaktionsdata från Chainalysis både sammanblandar och blåser upp siffran du citerar." Representanten erbjöd ingen ersättningssumma.

Enligt talesmannen följer Binance.US "alla tillämpliga amerikanska regler som reglerar utbyte av digitala tillgångar" och tillåter endast handel av företag som har gått igenom en "rigorös screeningprocedur."
Nobitex och de andra iranska kryptovalutabörserna är inte föremål för amerikanska sanktioner. Enligt Reuters finns det inga bevis för att någon under sanktioner från Iran använde Binance eller Binance.US.

Det bästa valet

Den största iranska börsen, Nobitex, debuterade det året. Enligt hans LinkedIn-sida har företagets medgrundare och VD, Amirhosein Rad, doktorerat i kemiteknik och filosofi från Irans Sharif University of Technology. För den här artikeln valde Rad att inte kommentera.

Nobitex vill göra det möjligt för iranier att investera i kryptovalutor trots "skuggan av sanktioner", som det stod på sin LinkedIn-sida tidigare i år. Eftersom sanktioner har hämmat Irans förmåga att göra affärer med omvärlden har kryptovaluta blivit allt vanligare där för internationell handel. Enligt börsen fungerar den som en "säker bro mellan kryptovalutornas värld och 3.5 miljoner iranier."

I sin årsrapport för 2021 hävdade Nobitex att han hanterade 70 % av alla kryptovalutatransaktioner i Iran. Så sent som i år uppmuntrade börsen användare att använda Binance i ett antal inlägg på sin webbplats och konton i sociala medier.

Enligt Chainalysis-statistik började Nobitex-användare att överföra bitcoin via Binance i april 2018. Nobitex rekommenderade kunder att registrera konton för att konvertera sina iranska rial till kryptovaluta och sedan göra överföringar till en utländsk valuta som Binance, som den ansåg vara den "mest pålitliga" i ett handelsråd på sin webbplats som först publicerades 2019 och reviderades i oktober. Senare tweets 2020 hävdade att Binance "orsakar färre problem för iranska användare" och att det "fortfarande är det bästa alternativet för oss iranier."

Nobitex offentliga användningsvillkor råder konsumenter att undvika "direkt överföring" av kryptovaluta från Nobitex till Binance och istället konstruera ett flertal digitala plånböcker för att flytta pengar i olika steg, på grund av faran från amerikanska sanktioner.

Enligt Chainalysis-data ökade antalet Tron-transaktioner mellan Nobitex och Binance från och med augusti 2020.

Grundaren av Tron, Sun, meddelade på Twitter samma månad att det digitala myntet hade möjliggjort en ny funktion som gjorde det möjligt för handlare att dölja sina identiteter. Funktionen, kallad zk-SNARK, kommer att "säkra användardata med det största integritetsskyddet på marknaden", enligt Sun.
Enligt ett stycke förra året som dök upp i en tidskrift från justitiedepartementet, möjliggör funktionen skapandet av "anonymitetsförstärkta kryptovalutor" som drar brottslingar "som hajar till kompis" när de "söker avskildhet för att dölja sina aktiviteter."

På grund av Trons "utmärkta säkerhet" rådde Nobitex konsumenter att öppna digitala plånböcker med Binance för att köpa den. Zk-SNARK, enligt en Nobitex-bloggartikel från juli 2021, är avgörande för att hålla kryptoavsändare och mottagare "hemliga".

Efter att Binance skärpte sin klientkontroll den 20 augusti 2021 kunde Nobitex-kunder fortfarande använda Binance för att handla Tron och andra kryptotokens, enligt uppgifterna. Mellan den tiden och november i år genomförde Binance direkta transaktioner från Nobitex värda över 1 miljard dollar, vilket avsevärt överträffade alla andra utländsk valuta, visade uppgifterna. Uppgifterna avslöjar att så sent som i oktober flyttade 20 miljoner dollar i Tron rakt mellan Binance och Nobitex.

Nobitex har använts av iranier som har varit föremål för sanktioner från USA:s finansminister för att delta i cyberattacker och ransomware-operationer, enligt en Chainalysis-analys från september. Enligt Chainalysis överfördes över 230,000 2015 dollar i bitcoin ransomware-intäkter till sanktionerade iraniers digitala konton mellan 2022 och XNUMX, där majoriteten av kryptovalutan gick till Nobitex.

Islamic Revolutionary Guard Corps, en potent grupp som styr ett ekonomiskt imperium såväl som väpnade elit- och underrättelseenheter i Iran, rapporteras vara kopplad till alla iranier som var föremål för sanktioner, enligt finansministeriets uttalande från samma månad . En förfrågan om kommentarer besvarades inte av iranska myndigheter. De amerikanska sanktionerna har kallats "ensidiga, olagliga och brutala" av det iranska utrikesministeriet.

Relaterad

Dash 2 Trade – Förköp med hög potential

• Aktiv förköp live nu – dash2trade.com
• Native Token of Crypto Signals Ecosystem
• KYC verifierad och granskad