Key Takeaways
- Sam Bankman-Fried kan ha skickat krypto till ett värde av över 1.48 miljoner dollar till olika börser för att ta ut pengarna.
- En av hans allmänt kända plånböcker, tillsammans med många kända Alameda-plånböcker, konsoliderade medel och fortsatte sedan med att trappa upp dem genom tre centraliserade börser, såväl som Ren.
- Det verkar osannolikt att brottsbekämpande myndigheter har kontroll över dessa plånböcker.
Dela den här artikeln
Sam Bankman-Fried insisterade på att han bara hade 100,000 1.48 dollar kvar på sitt bankkonto, men han nämnde aldrig sina plånböcker! Kryptoskurken kan ha tagit ut så mycket som XNUMX miljoner dollar.
Misstänkt aktivitet på kedjan
Sam Bankman-Fried kan ha kasserat en betydande summa från sina plånböcker i kedjan – 1.48 miljoner dollar, enligt Crypto Briefings beräkning.
Som framgår av DeFi-analytiker BowTiedIguana, on-chain data visar att den 27 december skickade en plånbok associerad med Bankman-Fried 0.66 ETH till en nyskapad Ethereum-plånbok med start i 0x7386. Vi vet att den ursprungliga plånboken tillhörde SBF eftersom han skulle twittrade ut det i september 2020.
0x7386-plånboken mottagna totalt 569.95 ETH från dussintals plånböcker i mer än hundra transaktioner inom loppet av fem timmar. Några av dessa plånböcker är taggade på Etherscan som tillhörande Alameda Research.
Det fortsatte sedan med att skicka 519.95 ETH till en plånbok som började om 0x64e9. Den här plånboken skapades också nyligen, men den rymde redan 800,000 800,000 USDT innan ETH-transaktionen. De tidigare XNUMX XNUMX USDT skickades till fyra olika adresser, som alla sedan konsoliderade USDT till en plånbok från och med 0x4e5b. Enligt Etherscan tillhör den plånboken den centraliserade börsen FixedFloat.
Under tiden fortsatte 0x64e9 att byta ut det mesta av sina 519.95 ETH mot USDT. 200,000 10.33 USDT byttes igen mot XNUMX renBTC. Medlen var sedan överbryggas till Ren, vilket ger fullständig transaktionsintegritet.
Ytterligare 200,000 XNUMX USDT skickades till tre olika plånböcker och konsoliderades återigen i en plånbok som börjar med 0xbb3fd, som Nansen flaggorna som tillhör Binance.
Slutligen skickades de återstående 310.85 ETH över åtta olika plånböcker och konsoliderades igen, denna gång på en plånbok som börjar i 0x077d, som Etherscan betecknar som tillhörande kryptobörsen ChangeNOW. De återstående 50 ETH från den ursprungliga 0x7386-adressen skickades också till denna plånbok, efter ett kort hopp genom en brännarplånbok.
Om man lägger till alla dessa, verkar det som om den som kontrollerar dessa plånböcker tog ut ungefär $1,480,500 XNUMX XNUMX i kryptovalutor.
Var det nödvändigtvis Bankman-Fried? Nej. Någon annan kunde ha upptäckt dessa SBF-länkade plånböckers privata nycklar, speciellt eftersom konkursansökningar verkar tyda på att FTX-gruppen inte var särskilt noggrann med säkerheten. Å andra sidan verkar det osannolikt att medlen flyttades på uppdrag av brottsbekämpande myndigheter, eftersom plånboksaktiviteten indikerar att ägaren var uppmärksam på att använda relativt censurresistenta metoder för att ta ut pengar.
Ansvarsfriskrivning: I skrivande stund ägde författaren till detta stycke BTC, ETH och flera andra kryptotillgångar.
Dela den här artikeln
Källa: https://cryptobriefing.com/did-sam-bankman-fried-secretly-cash-out-1-5m/?utm_source=feed&utm_medium=rss