Singapores polis har inlett en utredning av Terraform Labs och dess grundare Do Kwon, som fortfarande är på flykt i sitt hemland Sydkorea, rapporterade Bloomberg News, med hänvisning till ett uttalande via e-post från brottsbekämpande myndigheter.
Kwon äger 92% av Terraform Labs och är den enda direktören och VD:n för företaget.
Polisen klargjorde inte utredningens karaktär utöver det faktum att den "pågår" och tillade att Kwon för närvarande inte är i landet.
Terraform Labs har sitt huvudkontor och är registrerat i Singapore men har inte granskats av landets advokatbyråer förrän nu trots att de har åtalats för brott i andra länder.
Åtal
Både Kwon och Terraform Labs har varit under utredning i flera månader i Sydkorea och står inför bedrägerirelaterade brottsanklagelser för Terra LUNA-kollapsen på 60 miljarder dollar i maj 2022.
Kwons vistelseort förblir okänd efter att han flydde, med rättsliga åtgärder i Sydkorea. Landets brottsbekämpande myndigheter har utfärdat flera internationella arresteringsorder på honom och söker fortfarande åtal.
Koreansk polis hävdade i december 2022 att Kwon gömde sig i Serbien. Kwon var aktiv på sociala medier via enstaka tweets fram till 1 februari men har tystnat på radio sedan dess.
Samtidigt tog US SEC också ut åtal mot Kwon och Terraform Labs i januari och vill åtala honom för bedrägeri.
SEC:s rättegång
SEC har lämnat in en stämning mot Kwon och Terraform Labs över kollapsen av kryptovalutorna de skapade, omfattande flera fall av värdepappersbedrägerier.
SEC hävdar att Kwon upprepade gånger "vilseledde, lurade och lurade" investerare. Den tillade att Terra LUNA-ekosystemet var ett bedrägligt system och Kwon erbjöd olagligt värdepapper utan att registrera sig hos SEC, vilket i slutändan ledde till förlusten på mer än 40 miljarder dollar.
Rättegången stämplar också både LUNA och UST som värdepapper.
Dessutom hävdar anmälan att Kwon och Terraform Labs flyttade 10,000 2022 Bitcoin ut ur projektet och in i en kall plånbok i maj 2022 och har periodvis sålt BTC sedan juni XNUMX.
Behållningen överfördes till en icke namngiven schweizisk bank och drogs sedan tillbaka.
"Mellan juni 2022 och datumet för detta klagomål har över 100 miljoner dollar i fiatvaluta dragits från den schweiziska banken."
Källa: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/