Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) har in ett överklagande av en domares godkännande av en konkursplan för Voyager Digital som inkluderar att Binance USA köper miljarder dollar i tillgångar.
Dokumentet lämnades tidigt i morse av DoJ:s konkurskomponent som övervakar New York (US Trustee, Region 2) till District Court for Southern District of New York (SDNY).
Detaljerna är fortfarande oklara, men ytterligare kommunikation angående Voyager-överklagandet kan bekräfta att Binance US är under utredning av DoJ, vilket har misstänkts av kritiker. Dess moderbolag Binance har varit föremål för en DoJ-undersökning sedan 2018 för potentiell amerikansk penningtvätt.
Kunder har tillbringat sju månader i väntan på att deras medel ska återvinnas - kryptomäklaren ansökte om konkurs redan i juli. Under de senaste sex veckorna, analytiker Wu Blockchain uppskattningar Voyager Digital har dumpat över 350 miljoner dollar av on-chain-tillgångar genom Binance US, tillsammans med Coinbase och over-the-counter (OTC) skrivbord.
Voyagers återstående tillgångar är enligt uppgift värda cirka 760 miljoner dollar, mestadels omvandlade till USDC (488 miljoner dollar), tillsammans med:
- cirka 150 miljoner dollar i eter,
- mer än 50 miljoner dollar i sitt ursprungliga Voyager-token,
- och drygt 40 miljoner dollar i SHIB.
DoJ:s överklagan mot Voyagers plan gjordes tidigt i morse. En organiserad grupp av borgenärer hade dock föregripande sagt att de skulle göra det slå tillbaka mot försök från den amerikanska regeringen att omintetgöra den amerikanska Binance planen:
"[Voyagers officiella kommitté för osäkra borgenärer] kommer att arbeta med gäldenärerna för att motsätta sig alla överklaganden. Däremot kan ett överklagande avsevärt försena fordringsägarnas återkrav”, skrev det på Twitter.
I själva verket måste berörda parter nu vänta ännu längre för att höra om en plan kommer att genomföras som sätter instängda medel i händerna på ett företag som misstänks för värdepappersbrott och som ägs av en global börs som anklagas för att underlätta penningtvätt och undvika sanktioner, bland annat andra uppenbara frågor.
Läs mer: De djupa banden mellan Binance, Bitzlato och darknet-marknaden Hydra
DoJ:s Voyager-överklagande lämnades in efter att SEC-bekymmer avvisades
Voyager Digital lade ut praktiskt taget alla sina tillgångar på auktion den 13 september. Sam Bankman-Frieds kryptobörs FTX.US hade det vinnande budet - men sedan gick den i konkurs. Voyagers plan slutade med att Binance US förvärvade cirka 1 miljard dollar i kundtillgångar för 20 miljoner dollar.
Däremot var affären motsatt av Securities and Exchange Commission (SEC), Federal Trade Commission (FTC) och tillsynsmyndigheter i New York i februari i år. SEC hävdade att planen kunde bryta mot värdepapperslagstiftningen – Binance US är redan under luppen för samma brott.
Enligt byråerna gjorde affären inte tillräckligt för att lindra farhågor om att Binance amerikanska chefer eller "utländska personer eller enheter" skulle ha tillgång till kundnycklar. Inte heller nämnde konkursavtalet hur det skulle "säkerställa att kundtillgångar inte överförs från Binance US-plattformen." SEC noterade vidare hur affären potentiellt befriar Voyager-chefer från pågående bedrägerianspråk.
New Yorks justitieminister (NYAG) Letitia James sa att Voyager "olagligt drivit en virtuell valutaaffär." NYAG påpekade att Binance US inte får verka i New York - Voyager-planen kan potentiellt skada invånarna, hävdade hon, eftersom de skulle behöva använda utbytet för att få tillgång till pengar.
Läs mer: Texas försöker blockera försäljningen av Voyager, avslöjar FTX-utredningen
Texas State Securities Board och Texas Department of Banking hörde av sig sin egen invändningar. De konstaterade att planen inte detaljerade villkoren för förvärvet tillräckligt, och väckte oro för att Binance US inte hade gjort tillräckligt för att visa att det verkar oberoende av Binance - den 19 augusti 2021 ägde Binance-chefen Changpeng Zhao 90 % av Binance amerikanska aktier.
Voyager bad användarna att rösta om företagets kapitel 11-plan i början av mars. Resultat visade 97 % av kunderna var för att Binance.US skulle förvärva tillgångar och underlätta återvinningen av tillgångar. Företagen säger att cirka 73 % av kundmedel kan återbetalas enligt deras plan.
Det gavs grönt ljus den 6 mars, efter fyra dagars debatt i rätten. USA:s konkursdomare Michael Wiles avvisade argument från amerikanska tillsynsmyndigheter mot affären, anger: "Jag kan inte lägga hela fallet i obestämd djupfrysning medan tillsynsmyndigheter tar reda på om de tror att det finns problem med transaktionen och planen."
Det återstår att se om samma känsla av brådska kommer att tillämpas på DoJ:s Voyager-upprop.
För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller prenumerera på vår Youtube kanal.
Källa: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/