DOJ lämnar in åtal mot Baller Ape Club "Rug Pull"

Justitiedepartementet tillkännagav i eftermiddags åtal mot skaparen av Baller Ape Club NFT-kollektionen för att ha orkestrerat en så kallad "matta dra. "

Anklagelserna, som tillkännagavs tillsammans med dem i tre andra fall av bedrägeri med kryptovaluta, markerar andra gången som federala åklagare har gått efter ett NFT-program för "rug-pull", där skaparna av ett NFT-projekt säljer NFTs på falska löften om samhällsnytta och nytta, endast att överge projektet och göra undan med investerarnas medel. 

Le Anh Traun, en vietnamesisk medborgare, åtalas för ett fall av konspiration för att begå bedrägeri och ett fall av konspiration för att begå internationell penningtvätt.

Traun ska ha samlat in 2.6 miljoner dollar från Baller Ape NFT-köpare, bara för att kort därefter radera organisationens hemsida och tvätta pengarna. Enligt justitiedepartementet omvandlade han de illa tillvaratagna vinsterna till olika kryptovalutor och flyttade dem över flera blockkedjor, i en praxis som kallas "chain-hopping".

Om Traun döms kan han riskera upp till 40 års fängelse. 

NFT "mattdrag" är alltför vanliga i den decentraliserade NFT-handelsvärlden med stora volymer, där nya kollektioner dyker upp dagligen från en mängd oerhörda kreatörer. Bara förra året genererade NFT-marknaden 25 miljarder dollar i försäljning. Justitiedepartementet åtalade dock inte ett enda NFT-bedrägerifall 2021. 

Först i mars i år, när DOJ tillkännagav sitt första fall någonsin mot en NFT-skapare för att ha lurat köpare (skapare av den välkända "rug-pull" NFT-kollektionen Frosties), signalerade den federala regeringen sin villighet att driva sådana fall. Dagens anklagelser bekräftar den aptiten. 

"Dessa fall tjänar som en avgörande påminnelse om att vissa bedragare gömmer sig bakom trendiga modeord, men i slutändan försöker de helt enkelt skilja människor från sina pengar", säger USA:s advokat Tracy L. Wilkison för Central District of California. i ett påstående. "Vi kommer att fortsätta att arbeta med våra brottsbekämpande partner för att utbilda och skydda potentiella investerare om både traditionella och trendiga investeringar."

Fallet med Baller Ape, tillsammans med de tre andra som tillkännagavs idag, är resultatet av en nationell verkställighetsåtgärd ledd av DOJ i samarbete med Department of Homeland Security och FBI.

De andra fallen som åtalas idag inkluderar ett påstått Ponzi-program med kryptovaluta som samlade in nästan 100 miljoner dollar; ett bedrägligt initialt mynterbjudande som stal 21 miljoner dollar från vilseledda investerare; och ett utarbetat kryptovarorsystem som såg en man lova 600 % avkastning till investerare som han uppvaktade med möten i Hollywood Hills-hem han inte ägde, med hjälp av ett falskt team av beväpnade säkerhetsvakter för att skapa en falsk bild av rikedom och makt.

Vill du bli en kryptoexpert? Få det bästa av Decrypt direkt till din inkorg.

Få de största kryptonyheterna + veckovisa sammanfattningar och mer!