DOJ gör anspråk på 2 lyxjet som påstås ägas av Sam Bankman-Fried

Två lyxflygplan som påstås ägas av den tidigare vd:n för den kollapsade kryptobörsen Sam Bankman-Fried men som aldrig används av honom kan potentiellt riskera att bli förverkade när amerikanska åklagare försöker få tillbaka tillgångar i pågående rättsliga förfaranden.

De två jetplanen – en Bombardier Global 5000 BD-700-1A11 med registreringsnummer N410AT och en Embraer Legacy EMB-135BJ med registreringsnummer C6-BDE – är listade som en del av tillgångar som tillhör Bankman-Fried, enligt en onsdagsinlämning av justitiedepartementet.

FTX-gäldenärer hävdade äganderätten till planen i augusti, med en av dem – Bombardier Global – som har suttit i regeringens förvar sedan februari.

Ägandet ifrågasätts dock av Island Air Capital (IAC), en Bahama-baserad charterflygoperatör, som hävdar att de ursprungligen köpte båda jetplanen för $15.9 miljoner respektive $12.5 miljoner, med finansiering från FTX.

Tvisten kretsar kring huruvida planen köptes med medel som erhållits genom påstådda bedrägliga aktiviteter, som regeringen hävdar, eller om FTX har legitima ägarkrav baserat på påstådda lån som finansierade förvärven.

"IAC äger Legacy and the Global, två flygplan som de köpte med finansiering från FTX", står det i en anmälan den 21 september som lämnades in av IAC till den amerikanska konkursdomstolen i Delaware. "Flygplanslånet var i form av ett osäkert lån utan ränta som överenskommits i en handskakningsaffär mellan FTX:s dåvarande vd Sam Bankman-Fried och IAC:s verkliga ägare, Mr. Aranha."

Köpen gjordes i mars 2022 respektive augusti 2022, per domstolsansökan.

"Ingen anledning att ifrågasätta" källan till FTX-medel: IAC

Enligt IAC fick Aranha godkännande från FTX för köp av båda flygplanen. Fyndigheterna – som kommer från Alameda Research och North Dimension – kopplades direkt till deposition.

Företaget uppgav vidare i domstolshandlingar att Aranha "var omedveten om, och hade ingen anledning att misstänka, bedrägeriet på FTX, och han hade ingen anledning att ifrågasätta källan till medel som FTX använde för att finansiera flygplanet."

IAC-ägaren själv beskrivs också som "ett av de största bahamiska offren för SBF:s kryptovalutabedrägeri."

Efter FTX:s kollaps returnerade IAC Jet Jet Embraer Legacy till Bahamas för att ta det i bruk, samtidigt som man vidtog åtgärder för att sälja Bombardier Global för att använda intäkterna för att återbetala det utestående flygplanslånet.

AIC hävdade att de har fått "flera erbjudanden för Global på över 15 miljoner dollar", men "dessa marknadsförings- och försäljningsinsatser avbröts när US Marshals Service tog Global den 8 februari 2023."

Planen, båda listade av flygplansspårningstjänsten Flightradar24 som "privata" ägare (här och här), användes aldrig av någon associerad med FTX, eftersom de fortfarande uppgraderades när företaget ansökte om konkurs i november 2022, med IAC också begär att få veta vem som ska betala för pågående reparationer och inspektioner medan tvisten avgörs.

Enligt domstolsdokument hade Aranha informerat de av Högsta domstolen utsedda likvidatorerna om sin avsikt att driva Legacy och sälja Global för att återbetala det återstående flygplanslånet.

Den senaste utvecklingen kommer när rättegången mot SBF inleddes på tisdagen i New York, där den fallna kryptomogulen står inför anklagelser relaterade till bedrägeri av FTX-kunder, inklusive anklagelser om wire bedrägerier, värdepappersbedrägerier och penningtvätt.