Sam Bankman-Fried (SBF) och hans tidigare högra hand, Gary Wang, kan inte behålla ägandet av nästan en halv miljard dollar i Robinhood-aktier, enligt ett domstolsdokument daterat den 6 januari.
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har beslagtagit chefernas innehav som svar på anklagelser om omfattande bedrägerier mot Bankman-Fried och FTX, med vilka aktieinvesteringarna kan vara inblandade.
Inga fler Robinhood-aktier
Smakämnen dokumentera, inlämnad till en konkursdomstol i New Jersey, avslöjade att DOJ hade beslagtagit 55,273,469 20,746,713.67 8.50 aktier i Robinhood, tillsammans med ytterligare 490 XNUMX XNUMX USD från ED&F Man Capital Markets – ett holdingbolag som kontrolleras av både SBF och Wang. Med varje Robinhood-aktie som handlas för $XNUMX vid skrivandet är det totala värdet av de beslagtagna aktierna och kontanterna ungefär $XNUMX miljoner.
Enligt avdelningen räknas de beslagtagna tillgångarna som egendom och intäkter som är involverade i brott mot olika brottsliga lagar, inklusive bedrägeri och penningtvätt. Förra månaden returnerade en stor jury i New Yorks södra distrikt ett åtal i åtta punkter där SBF åtalades för sådana brott, tillsammans med konspiration för att begå värdepappersbedrägerier, råvarubedrägerier och kränkningar av kampanjfinansiering.
”Regeringen förväntar sig att bevisen kommer att visa att Bankman-Fried lurade FTX-kunder genom att förskingra deras medel för hans personliga bruk, inklusive för att investera för hans eget konto, för att göra hemliga riskinvesteringar”, skrev DOJ.
DOJ visade avsikt att beslagta aktierna förra veckan – 90% av dem ägdes av Bankman-Fried och 10% av Wang. Bankman-Frieds advokater invänt till det potentiella beslaget vid den tiden och hävdade att det var "olämpligt" att automatiskt anta att dessa aktier köptes med olagliga medel.
FTX:s konkursadvokat och nya VD, John Ray, vittnade för kongressen förra månaden, att FTX kom med användartillgångar med Alameda Research, där dessa tillgångar användes för marginalhandel.
Vad har SBF kvar?
Under en intervju på Dealbrook Summit i november hävdade SBF att han bara hade 100,000 XNUMX dollar kvar på sitt bankkonto – en aning om hans nettoförmögenhet på flera miljarder dollar innan FTX kollapsade.
Bankman-Fried utlämnades till USA från Bahamas på DOJ:s order i december men blev senare frigörs mot 250 miljoner dollar i borgen. Han är inlåst i norra distriktet i Kalifornien medan han väntar på rättegång och förbjuden att ta ut några nya kreditlinjer tills dess.
Binance Free $100 (exklusivt): Använd den här länken att registrera dig och få $100 gratis och 10% rabatt på Binance Futures första månaden (villkor).
PrimeXBT Specialerbjudande: Använd den här länken för att registrera och ange POTATO50-koden för att få upp till $7,000 XNUMX på dina insättningar.
Källa: https://cryptopotato.com/doj-seizes-470-million-in-robinhood-shares-from-ftx-executives/