Binance har fått böter från den holländska centralbanken för att ha brutit mot lagen om penningtvätt och förebyggande av terrorismfinansiering.
Den holländska centralbanken (DNB) har tilldelat den ledande kryptobörsen Binance böter på 3.3 miljoner euro (3.35 miljoner dollar) för att ha erbjudit sina tjänster till holländska medborgare utan licens. Banken förklarar att den Changpeng Zhao-ledda börsen inte har det erforderliga tillståndet att erbjuda sina tjänster i Nederländerna.
Centralbanken utfärdade böterna mot Binance i april efter att tidigare ha skickat en offentlig varning till kryptobörsen redan i augusti 2021. De Nederlandsche Bank ger mandat att alla leverantörer av virtuella tillgångar (VASPs) slutför registrering enligt dess lag om penningtvätt och förebyggande av terrorism. DNB uppgav också att Binance hade gynnats av en konkurrensfördel gentemot företag som faktiskt hade den nödvändiga registreringen. Enligt den holländska centralbanken var denna period åtminstone mellan maj 2021 och början av december förra året.
Binance överklagar den holländska centralbankens böter
Den främsta holländska banken sa att Binance i juni indikerade att de planerar att överklaga böterna. Enligt en e-postreaktion från en talesman som representerar kryptobörsen, markerar böterna en pivot i Binances "pågående samarbete" med DNB. Dessutom uppgav talespersonen också att Binance sedan dess har etablerat en lokal företagsfilial, Binance Nederland BV. Talesmannen sa:
"Nu med detta bakom oss kan vi fortsätta att driva en mer traditionell verksamhetsmodell i Nederländerna."
Varken talesmannen eller DNB gav dock någon insikt om var Binance Holdings Ltd ligger i landet.
DNB höjde initialt de ålagda böterna från 2 miljoner euro till maximalt 4 miljoner på grund av Binances stora kundbas i Nederländerna. Men även om den ännu inte har godkänt börsens registrering, avslöjade banken senare att den hade sänkt böterna. DNB sänkte böterna med 5% eftersom Binance har "var relativt transparent om sin verksamhet under hela processen."
Binance European Stride
Binance uppgav också att det nyligen fick regulatoriskt godkännande i flera europeiska länder, inklusive Frankrike, Italien och Spanien. Detta innebär att världens största börs efter handelsvolym nu kan förvara digitala tillgångar i dessa länder. Dessutom är Binance nu berättigad att driva handelsplattformar i dessa länder. Vid den tiden kommenterade börsens grundare Zhao Binances regulatoriska godkännande i Frankrike och de andra kvalificerade länderna och sa:
"När vi först började ville vi anamma den decentraliserade filosofin med inga kontor, inga huvudkontor, inga företagsenheter. Så fort du vill få licenser måste du ha de traditionella strukturerna, vilket vi gör nu.”
Innan Binance godkändes i Europa, fick Binance också ett provisoriskt myndighetsgodkännande att bedriva verksamhet i Abu Dhabi.
Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) utfärdade Binance en konsumentvarning i juni 2021. FCA uttryckte då oro för att det kan vara omöjligt att övervaka Binance ordentligt. Myndigheten sa att tillsyn skulle bli svårt på grund av Binances "komplexa och riskfyllda finansiella produkter". Vakthunden beskrev också dessa produkter som riskabla för kunderna.
Nästa
Tolu är en cryptocurrency och blockchain entusiast baserad i Lagos. Han gillar att avmystifiera kryptohistorier till de grundläggande grunderna så att vem som helst var som helst kan förstå utan för mycket bakgrundskunskap.
När han inte är nacken i kryptoberättelser, tycker Tolu om musik, älskar att sjunga och är en ivrig filmälskare.
Källa: https://www.coinspeaker.com/dutch-central-bank-3m-fine-binance/