Strid Nexo stämmer Caymanöarnas monetära myndighet för att ha blockerat dess VASP-licens ⋆ ZyCrypto

Annons

 

 

• Långivaren utsätts också för press i Bulgarien för påstådd penningtvätt och skattebrott.
• Förra månaden tvingades Nexo lämna USA på grund av "otydliga regler".

Nexo stämmer Caymanöarnas finansiella tillsynsmyndighet för att ha nekat dess registrering som en leverantör av virtuella tillgångar i territoriet. Cayman Islands Monetary Authority avslog Nexos VASP-ansökan daterad den 20 december.

Bland de skäl som myndigheten anför är behovet av mer dokumentation om kund- och företagsriskbedömning. CIMA klandrar också ansökan bland annat för att det inte finns tillräckligt med bestämmelser mot penningtvätt.

Som bestridande av anspråken noterade Nexo i stämningsansökan att de skäl som CIMA påpekat inte är "tillfredsställande eller tillräckligt detaljerade". Av den anledningen begär man att direktivet ska upphävas och tilldelas drifttillståndet.

''Fallet är en naturlig återspegling av Nexos pågående licensförvärvsuppdrag över hela världen och något ganska normalt som ibland händer under hela processen att bli auktoriserad,'' säger företagets talesperson på Telegram.

Bulgarien utreder Nexo för penningtvättsbrott

Konflikten är en av många utmaningar som Nexo står inför – som på sin officiella webbplats hävdar att de stöder mer än 5 miljoner användare i 200 jurisdiktioner. I Bulgarien är långivaren undersökt för påstådd penningtvätt och skatterelaterade brott. Särskilt det bulgariska politiska partiet GERB anklagar landets styrande parti "We Continue the Change" och Demokratiska Bulgarien för att ta emot donationer från Nexo.

Enligt bevakning av ett lokalt mediehus, påstod före detta premiärminister Boiko Borisov, och en medlem av GERB, att fem personal kopplade till Nexo skickade 20,000 XNUMX BGN som en donation till det demokratiska Bulgarien. Partimedlemmarna hävdar också att ett liknande belopp skänkts av personer med anknytning till Nexo.

Miles away tvingades Nexo nyligen lämna den amerikanska marknaden på grund av vad den påstod vara "otydliga regler" enligt en rapport av ZyCrypto. Företaget var vidare tvunget att stoppa sin Earn Interest-produkt i flera stater efter en order om upphörande och avstå från SEC för att erbjuda och sälja värdepapper utan föregående kvalifikation.

Ett medföljande uttalande från Nexos medgrundare, Antoni Trenchev, noterade att långivaren var solvent, vilket motbevisade tidigare påståenden om motsatsen. ''Insolvens, konkurs, finns ingenstans i Nexos verklighet, och vi tror, ​​hoppas vi, att vi inspirerar samtidigt som vi arbetar hårt för att leverera en stark och hållbar framtid till användarna.''