Estland ska stärka tillsynen av tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar

Estland har nyligen övervägt att anta nya regler om kryptering och föreslagit lagförslag som kommer att stärka tillsynen av tjänsteleverantörer av virtuella tillgångar, men det har inte gjort innehav av krypterad valuta olagligt.

Den estniska regeringen godkände idag de föreslagna reglerna för December 23, 2021, förslag. Det måste nu passera parlamentet innan det kan genomföras under första halvåret 2022.

Lagförslaget syftar till att reglera krypterade enheter eller leverantörer av virtuella tillgångar (VASP), såsom traditionella finansiella institutioner och betalningsplattformar, för att minska ekonomiska brott.

Enligt bestämmelserna måste leverantörer av virtuella tillgångar som underlättar transaktioner med virtuella tillgångar identifiera sina kunder och företag som inte har någon fysisk affärsverksamhet i Estland får inte erhålla en VASP-licens.

De nya reglerna gör det möjligt för VASP att uppfylla högre standarder för klausuler mot penningtvätt, vilka höjs ytterligare på grundval av Estlands förbud 2020 att öppna anonyma virtuella konton.

Oro för förbudet att äga kryptovaluta eller icke-förvarande plånböcker har uttryckts och den estniska regeringen har ingen avsikt att förbjuda de digitala tillgångarna.

Regeringsdokumentet förklarade att:

"Detta innebär att lagstiftningen inte innehåller några åtgärder som förbjuder kunder att äga och handla virtuella tillgångar, och inte heller kräver det att kunderna ska dela sina plånboksnycklar på något sätt." "Enskilda personer är fortfarande fria att använda plånböcker utan förvaring."

Som rapporterats av Blockchain.News den 15 juni 2020 har Estland återkallat licenser från 500 kryptoföretag som en del av kampen mot otillåtna finansiella transaktioner efter att Danske Bank associerats med en penningtvättskandal på 220 miljarder dollar. Detta är en uppskattning på 30% av hela antalet godkända kryptoföretag i landet.

Detta var den största svarta pengar-skandalen i europeisk historia vid den tiden.

Hittills återstår cirka 400 licensierade företag.

Bildkälla: Shutterstock