EU nådde en delöverenskommelse om att inrätta tillsynsorgan för AML

Enligt ett pressmeddelande som publicerats av EU:s råd syftar planen för att inrätta den nya vakthunden till att öka effektiviteten hos unionens ramverk för anti-penningtvätt och motfinansiering av terrorism (AML/CTF).

Kampen mot penningtvätt är en global angelägenhet, och Europeiska unionen har alltid spelat en frontlinjeroll när det gäller att få gärningsmän inför rätta. Med tanke på finansrelaterade brotts globala karaktär ger EU-organet mandat till den nya myndigheten för bekämpning av penningtvätt (AMLA) att ge ett starkt och användbart bidrag till kampen mot AML och finansieringen av terrorism.

Med ganska många ansvarsområden som beskrivs för AMLA, är det fakturerat att "bidra till harmonisering och samordning av tillsynspraxis i den finansiella och icke-finansiella sektorn, direkt tillsyn av högrisk- och gränsöverskridande finansiella enheter, och samordning av finansiella underrättelseenheter.”

För att uppfylla sina skyldigheter kommer AMLA att ges omfattande befogenheter att övervaka viktiga finansiella institutioner i regionen, och med så många ansvarsområden som redan tilldelats kommer den nya tillsynsmyndighetens verksamhetsområde att öka innan det slutliga avtalet om AMLA:s etablering.

De omedelbara befogenheterna som ges till AMLA kommer också att täcka kryptovalutans ekosystem eftersom kroppen kommer att avgöra vilka utlöpare som är riskabla eller inte.

"I sin ståndpunkt lägger rådet till befogenheter till myndigheten att direkt övervaka vissa typer av kredit- och finansinstitut, inklusive leverantörer av kryptotillgångar, om de anses riskfyllda. Den ger också myndigheten i uppdrag att övervaka upp till 40 grupper och enheter – åtminstone i den första urvalsprocessen – och att säkerställa en fullständig täckning av den inre marknaden under dess tillsyn. Fler befogenheter ges också till styrelsen i styrningen av AMLA”, står det i EU-rådets tillkännagivande.

Omfattar Regulatory Push i EU

Det är utan tvekan att EU förespråkar många unika regelverk som gränsar till det finansiella ekosystemet. Hur den föreslagna AMLA kommer att ha en direkt inverkan för att hjälpa till att övervaka räkningen Markets in Crypto Asset (MiCA) som förmodligen kommer att antas när som helst från och med nu.

Som ett block som är mycket robust för finansiella aktiviteter, tar EU särskilt ledningen när det gäller att kämpa för omfattande regleringar som inte bara kommer att hålla licensierade spelare i schack utan också kommer att få alla dåliga aktörer över hela linjen att boka.

EU kan komma att sätta en ny standard för andra regioner att följa, och mer uppmärksamhet kommer att läggas på den eventuella framväxten av AMLA när den slutliga överenskommelsen om att upprätta den har nåtts av alla medlemsländer

Nästa Affärsnyheter, marknadsnyheter, nyheter

Benjamin Godfrey är en blockchainentusiast och journalister som tycker om att skriva om de verkliga tillämpningarna av blockchain-teknik och innovationer för att driva allmän acceptans och global integration av den nya tekniken. Hans önskemål att utbilda människor om cryptocurrencies inspirerar hans bidrag till kända blockchainbaserade media och webbplatser. Benjamin Godfrey är älskare av sport och jordbruk.