Allt om Hong Kong-baserade börsen AAX och de röda flaggorna runt den

• Polisen i Hongkong grep två personer relaterade till den lokala kryptobörsen AAX
• Gripandet kommer mer än en månad efter att utbytet stoppade uttag med hänvisning till systemunderhåll

Två chefer för den Hongkong-baserade kryptobörsen AAX greps av den lokala polisen i Hong Kong. Gripandena gjordes i samband med den abrupta avstängningen av utträden från utbytet. 

Enligt en rapport från lokala medier hk01, den  Commercial Crime Investigation Bureau of Polisen i Hongkong grep AAX-grundaren och tidigare vd:n Thor Chan. Myndigheterna arresterade också Liang Haoming, direktör och verkställande direktör för Weigao Capital. 

AAX:s bankkonton fryst av HK-polisen

Myndigheter i Hong Kong fick klagomål från 337 offer runt om i världen som blev strandsatta efter att AAX avbröt uttag den 14 november. Börsen citerade förevändningen "systemunderhåll" för att stoppa transaktioner på börsen.

Användare kunde inte se eller komma åt sina pengar på börsen. Detta ledde enligt uppgift till förluster som uppgick till totalt HK$98 miljoner. Myndigheterna lyckades frysa två bankkonton som tillhörde den oroliga börsen. Två fastigheter värda 55 miljoner yuan som tillhörde den tidigare vd:n och en annan chef beslagtogs också. 

Polisen tror också att den andra chefen flydde med en AAX-plånbok och privata nycklar som innehåller digitala tillgångar värda 30 miljoner dollar. Denna chef tros vara hjärnan bakom planen för att vilseleda investerare och börsens kunder. 

AAX:s verksamhet stoppades sedan mitten av november

Enligt hk01:s rapport blev de tidiga tecknen på problem synliga den 12 november. Detta var när börsen upphörde med sin verksamhet på grund av systemunderhåll och uppgraderingar. Följande dag, AAX meddelade att det fanns en avvikelse i dess användardatabas och att utbytet skulle kräva ytterligare 7-10 dagar för att åtgärda situationen. 

Den 19 november skickade AAX sitt slutliga meddelande till sina kunder. De informerade användarna om en förestående insamling i form av obligationsemissioner för att upprätthålla verksamheten. Den 16 december avbröt dock börsen sina tjänster och lämnade mer än 2 miljoner kunder strandade. 

Enligt superintendent Kong Qingxun från Commercial Crime Investigation Division, konspirerade de gripna personerna för att utfärda falsk information till kunder. Informationen skulle alltså avskräcka dem från att göra uttag. De tre gärningsmännen gömde börsens likviditetsproblem för sina kunder.