FATF avslöjar nya AML-planer när attackerna mot ransomware minskar

Global övervakningsgrupp mot penningtvätt, Financial Action Task Force, har krävt ett större antagande av Virtual Asset Service Provider Travel Rule för att stävja flödet av olagliga medel som använder kryptovalutor.

I sin senaste rapport lade FATF fram en färdplan som kräver förbättrad reglering av virtuella tillgångar i FATF:s medlemsländer och FSRB:er som gör det möjligt för dem att tillämpa reseregeln och andra mot penningtvättg rekommendationer för krypto.

FATF hjälper länder att implementera reseregeln

Enligt rapport, delegater som deltog i FATF:s plenarmöte nyligen i Paris, Frankrike, enades om en plan för att främja upprätthållandet av standarder för "överföring av information om upphovsman och förmånstagare", enligt dess ändrade reseregel. FATF ändrat reseregeln 2019 för att tvinga leverantörer av virtuella tillgångar att samla in och dela data om källan och destinationen för digitala tillgångsöverföringar på över 1,000 XNUMX USD.

USA, vars tröskelvärde är 3,000 2019 USD, behövde minimala ändringar för att tillgodose FATF:s XNUMX års reseregeländringar eftersom de flesta kraven redan var kodifierade i landets Bank Secrecy Act.

Sens Elizabeth Warren och Roger Marshall utarbetade dock nyligen ett lagförslag för att skapa ett bredare nät runt kryptoindustrin. Den föreslagna förordningen föreslår omklassificering av vissa kryptoföretag som penningtjänsteföretag. Denna beteckning kommer bland annat att föra in dem under banksekretesslagens paraply och utsätta dem för mer journalföring.

Vid plenarmötet avbröt FATF Ryska federationens medlemskap när landets krig mot Ukraina gick in i sitt andra år. FATF sade att Rysslands agerande har hotat den globala finansiella stabiliteten och brutit mot andan av samarbete mellan FATF-medlemmar för att eliminera olagliga penningflöden.

FATF har också placerat Jordanien på sin så kallade grå lista för bland annat brister i riskbedömning av digitala tillgångar.

Som världens penningtvättsmyndighet förlitar sig FATF på autonoma, ömsesidigt beroende regionala organ (FSRB) för att omvandla rekommendationer till förordningar. Dessa organ täcker Asien-Stillahavsområdet, Karibien, Eurasien, Mellanöstern, Latinamerika och Afrika.

Siffrorna för ransomware är lägre men det finns fortfarande kvar att göra

Förra året minskade kryptovalutarelaterade ransomware-system från 765.6 miljoner USD 2021 till 456.8 miljoner USD 2022.

Även om nedgången är lovande, hävdar Chainalysis att dessa siffror inte nödvändigtvis återspeglar en minskning av incidenter. Det kan fortfarande finnas kryptoadresser som analysverktyg inte har flaggat som misstänkta, noteras. 

Dessutom tillskriver företaget nedgången till offer som vägrar att följa angriparnas krav när cyberförsäkringsbolag skärper reglerna. Office of Foreign Assets Control förbjuder också transaktioner med sanktionerade enheter. Intäkter från ransomware gick mestadels till centraliserade börser 2022, vars antagande av FATF:s regel från 2019 ytterligare kunde krympa olagliga fondflöden.

Kryptoföretag som följer de nya FATF-riktlinjerna måste utveckla säkra sätt att dela motpartsinformation samtidigt som de säkerställer privatpolicy.

Förra året sanktionerade det amerikanska finansdepartementet Ethereum mixer TornadoCash efter att den användes för att fördunkla rörelsen på 96 miljoner dollar från Horizon Bridge-attacken.

För Be[In]Cryptos senaste Bitcoin (BTC) analys, Klicka här.

Sponsrade

Sponsrade