FBI undersöker Do Kwon och Terraform Labs

Federal Bureau of Investigation är den senaste byrån att inleda en utredning mot Terraform Labs och dess skamfilade grundare och VD, Do Kwon. 

FBI-undersökningar gör Kwon

Efter Singapore polis, sydkoreansk brottsbekämpning, och SEC lanserade sina egna verkställighetsåtgärder mot den vanärade grundaren av Terraform Labs; FBI har också beslutat att undersöka ärendet. 

Enligt Wall Street Journal förhör Federal Bureau of Investigation (FBI) och några få åklagare från Southern District of New York (SDNY) tidigare anställda i det nu nedlagda företaget, som låg bakom Terra-Luna stablecoin som kollapsade i maj 2022 och raderade ut miljarder dollar i värde från kryptomarknaden.

Gör Kwon fortfarande gömd

Företagets grundare, Kwon Do-Hyung eller Do Kwon, som är sydkoreansk medborgare, har varit målet för många utredningar från länder över hela världen. Han är också på Interpols röda meddelande eftersom hans plats inte är känd för någon av dessa brottsbekämpande myndigheter och statliga organ. Underrättelserapporter har hävdat att han gömmer sig i Serbien. 

Men i en intervju i oktober 2022 hävdade Do Kwon att han inte gömde sig och inte hade avslöjat sin plats för att skydda sin säkerhet. Han hävdade också att han personligen inte hade tagit emot arresteringsordern som släppts av sydkoreanska brottsbekämpande myndigheter. Do Kwon hade också kategoriskt förnekat alla anklagelser om bedrägeri på företaget och hävdade att han själv hade förlorat pengar till följd av stablecoin-kraschen. 

Chai-faktorn

FBI:s utredningar väcker samma frågor som den i SEC-processen mot företaget och dess grundare. I sin stämningsansökan mot företaget i februari 2023 hävdade regleringsorganet att Do Kwon medvetet vilseledde investerare angående vissa transaktioner på Terra blockchain. 

Den sydkoreanska betalningsplattformen Chais inblandning har ifrågasatts av SEC och FBI. Faktum är att SEC hävdade att Do Kwon felaktigt hävdade för investerare att Chai-transaktioner bearbetades på Terra blockchain när Chai faktiskt hade använt mer traditionella kanaler. SEC hävdade att Do Kwon ljög om detta för investerare för att ge en falsk känsla av legitimitet till verksamheten. 

Eftersom FBI och SDNY båda är byråer inom justitiedepartementet, är det senare också involverat i dessa utredningar. DoJ har dock inte tagit upp om några åtal kommer att väckas mot Do Kwon och hans företag. 

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.