Federala åklagare undersöker den största kryptobörsen Binance och har ställt flera hedgefonder som en del av dess utredning, enligt en Washington Post-rapport.
Seattles amerikanska advokatkontor skickade enligt uppgift stämningar till värdepappersföretag som interagerar med Binance. Enligt rapporthedgefonder var tvungna att tillhandahålla register över sin kommunikation med börsen.
Rapporten noterade att stämningarna inte nödvändigtvis betyder att myndigheterna vill driva några anklagelser mot utbytet; det är dock ett tecken på federalt intresse för företagets verksamhet.
Binance Operations drar regulatoriskt intresse
Binances verksamhet har i allt högre grad dragit till sig regulatoriskt intresse bland de senaste händelserna i kryptorymden.
I december, rapportDet framkom att tjänstemän från det amerikanska justitiedepartementet övervägde att åtala Binance. Rapporten noterade att tjänstemännen var splittrade om hur de skulle vidta åtgärder mot utbytet.
Under tiden en annan rapport uppgav att drogkarteller använde det Changpeng Zhao-ledda utbytet för att tvätta miljontals olagliga intäkter.
Enligt Washington Post-rapporten sa Binances strategichef Patrick Hillmann att börsen pratade med alla tillsynsmyndigheter över hela världen. Hillmann avböjde att kommentera om utbytet var under någon sond i USA.
Binance marscherar vidare
Dessa regulatoriska granskningar resulterade nyligen i en massiv FUD kring börsen. Det CZ-ledda företaget bearbetade över 6 miljarder dollar in uttag under sju dagar då frågor om dess solvens väcktes. Binance verkade ha klarat sig oskadd trots rådande marknadsförhållanden och rekordhöga uttag från sin plattform.
Under tiden flera kryptoföretag, som Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, etc., inlämnad för konkurs i det senaste året. På senare tid har den finansiella hälsan hos kryptokonglomeratet Digital Currency Group och dess dotterbolag Genesis dragit regleringsintresse.
Mitt i sina rivalers kamp 2022, Binance sade det säkrade 14 licenser och utökade sin personalstyrka till över 7000 XNUMX personer. Utbytet vill expandera sin verksamhet till Sydkorea genom att förvärva ett lokalt kryptoföretag Gopax.
På senare tid blev Binance den första börsen till delta Association of Certified Sanction Specialists (ACSS), -ett organ som fokuserar på att främja åtgärder för efterlevnad av sanktioner.
Villkor
BeInCrypto har kontaktat företag eller individer som är involverade i historien för att få ett officiellt uttalande om den senaste utvecklingen, men det har ännu inte hörts.
Källa: https://beincrypto.com/federal-prosecutors-subpoena-hedge-funds-over-binance/