rättsmedicinska team anställt; Amerikanska lagstiftare undersöker andra utbyten

För att lokalisera kunders försvunna miljarder har FTX anställt ett kriminaltekniskt team

Enligt rapporter, den nya ledningen för den konkurserade kryptovalutabörsen FTX har anställt en grupp finansiella kriminaltekniska utredare för att hitta den saknade kundens kryptovaluta värderad till miljarder dollar.

Enligt en artikel i Wall Street Journal den 7 december valdes det finansiella rådgivningsföretaget AlixPartners för jobbet och drivs av Matt Jacques, en tidigare chefsrevisor för Securities and Exchange Commission (SEC).

Som en del av omstruktureringsarbetet som görs av FTX, kommer kriminaltekniska företaget enligt uppgift att ha i uppdrag att utföra "tillgångsspårning" för att hitta och återställa de saknade digitala tillgångarna.

Hackare stal tillgångar för över 450 miljoner dollar

Hackare suppgick till över 450 miljoner dollar värde av tillgångar från plånböcker som ägs av FTX och FTX.US den 11 november.

Sam Bankman Fried, en före detta VD, hävdade i en intervju med kryptovaluta-bloggaren Tiffany Fong den 16 november att han hade "begränsat det till åtta personer" och var nära att identifiera hackaren, som var "antingen en före detta anställd eller någonstans installerade skadlig programvara på en före detta anställds dator.”

En advokat för FTX-gäldenärer hävdade den 22 november att "en betydande mängd tillgångar antingen har stulits eller saknas" från FTX. Vid den tiden gjordes det känt att blockkedjeanalysföretag som Chainalysis hade anlitats för att bistå i fallet.

Sedan dess har FTX-medlen stulits och har rört sig genom olika kryptovalutabörser och blandare för att tvättas.

Den 20 november flyttade hackaren sina Ether-innehav (ETH) till en ny plånboksadress, bytte ut en del av ETH:n mot en ERC-20-variant av Bitcoin och kopplade sedan medlen till BTC-nätverket.

Den 29 november skickade de BTC genom en kryptomixer och OKX-börsen med hjälp av en tvättmetod som kallas peel chaining, som delar upp innehavet i successivt mindre belopp över flera plånböcker.

Den 21 november gjorde hackern ett nytt försök att peeling chaining genom att dela ut 180,000 12 ETH bland XNUMX nygjorda plånböcker.

Sam Bankman-Fried, en tidigare VD, har också tidigare hävdat att kundmedel på FTX och dess systerhandelsföretag Alameda Research "omedvetet blandades ihop" med kundmedel på FTX som lånades ut till Alameda.

John Ray III, den nya VD:n och omstruktureringschefen för FTX, var svidande i sin första konkursansökan och hävdade att han "aldrig" hade sett "ett sådant fullständigt misslyckande av företagskontroller" under sin 40-åriga karriär.

Genom att använda "mjukvara för att dölja missbruk av kundmedel" hävdade han att Bankman-Fried och hans närmaste medarbetare är "potentiellt äventyrade."

När FTX kollapsar frågar en amerikansk lagstiftare de största kryptovalutabörserna om konsumentskydd.

Efter FTX:s likviditetsproblem och konkurs har Ron Wyden, ordförande för senatens finanskommitté i USA, bett sex kryptovalutaföretag om information om konsumentskydd.

I olika brev daterade den 28 nov, Wyden riktade Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken och KuCoin, ber dem om detaljer om de säkerhetsåtgärder de hade på plats i händelse av ett fel liknande det som inträffade vid FTX. Senatorn hävdade att FTX-kunder som hade cryptocurrency-fonder hade "inga sådana skydd" som kunder hos banker eller licensierade mäklare som omfattas av Securities Investor Protection Corporation eller Federal Deposit Insurance Corporation.

Wyden sa,

När kongressen överväger välbehövliga regler för kryptoindustrin, kommer jag att fokusera på det tydliga behovet av konsumentskydd i linje med de försäkringar som länge har funnits för kunder hos banker, kreditföreningar och värdepappersmäklare. Om dessa skydd hade varit på plats innan FTX misslyckades, skulle mycket färre privatinvesterare utsättas för snabb ekonomisk skada idag.

Konsumenter som anförtrott sina tillgångar till företag som @FTX_Official upptäcker att de inte har något skydd när företag går i konkurs. Eftersom kongressen överväger välbehövliga regler för kryptoindustrin, är jag laserfokuserad på att säkerställa verkligt skydd för konsumenterna. https://t.co/QRdSUKe0A3

- Ron Wyden (@RonWyden) November 29, 2022

Senast den 12 december bad Wyden de sex företagen att svara på frågor om deras dotterbolag, skyddet av konsumenttillgångar, användningen av kunddata och skyddsåtgärder mot marknadsmanipulation. Den 1 december kommer senatens jordbruksutskott att hålla en hearing för att diskutera FTX:s bortgång. Senatorerna Sheldon Whitehouse och Elizabeth Warren har uppmanat justitiedepartementet att överväga att väcka åtal mot de som är ansvariga för brott vid utbytet.

Den 13 december kommer House Financial Services Committee att hålla en liknande utredningsutfrågning om FTX i den motsatta kammaren. Maxine Waters, kommitténs ordförande, och Patrick McHenry, kommitténs rankade medlem, har båda ställt sig bakom kongressaktionen, där McHenry kallar omständigheterna kring det misslyckade utbytet till en "dumpster-brand".

District of Delaware är för närvarande värd för FTX:s konkursförfarande, som har avslöjat att börsen kan vara skyldig mer än 1 miljon fordringsägare pengar. Konkursfallets efterföljande förhandling är satt till den 16 december.

Relaterad

Dash 2 Trade – Förköp med hög potential

• Aktiv förköp live nu – dash2trade.com
• Native Token of Crypto Signals Ecosystem
• KYC verifierad och granskad