Tidigare BitMEX VD Arthur Hayes begär ingen fängelse efter att ha erkänt sig skyldig

Arthur Hayes, tidigare VD och medgrundare av kryptovalutaderivatbörsen BitMEX, som erkände sig skyldig till brott mot United States Bank Secrecy Act, ber domstolen om ingen fängelse och friheten att bo utomlands och röra sig fritt, rapporterade Bloomberg på torsdagen .

I februari, Hayes och hans partner, Benjamin Delo, erkände sig skyldig inför domstolen för brott mot penningtvätt och gick med på att betala 10 miljoner dollar i förlikning av två åtalspunkter.

Enligt avtalet ska han avtjäna ett fängelsestraff på sex månader till ett år. Men domstolen har ännu inte lämnat in sin egen straffrekommendation.

Domstolen hävdar att BitMEX-medgrundarna underlåtit att rapportera misstänkt aktivitet eller implementera åtgärder mot penningtvätt (AML) eller Know Your Customer (KYC) på börsen även när de var medvetna om att plattformen användes för att utföra penningtvättsaktiviteter från September 2015 till september 2020.

Efter Hayes erkännande av skyldig inlämnade hans advokat ett 65-sidigt dokument till domstolen som innehåller fotografier och brev från hans mor och anhängare, och begärde "för skyddstillsyn, utan internering i hemmet eller frihetsberövande i samhället."

"Hans övertygelse inom det framväxande området finans och marknader är ett prejudikat som USA kan använda i lagföring av ekonomiska brott på kryptovalutahandelsplattformar runt om i världen", sa advokaten.

Advokaten tillade att fallet har haft en extraordinär inverkan på Hayes liv och att han sannolikt inte kommer att begå ett sådant brott nästa gång.

Hayes, hans partner och BitMEX står inte bara inför stämningar från domstolen utan också utmaningar från tillsynsmyndigheter i USA. 

Förra året gick BitMEX med på att betala en 100 miljoner dollar i brottsböter till US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) om förlikningsavgifter. 

Tillsynsmyndigheterna debiterade BitMEX för att olagligt driva en oreglerad börs och misslyckas med att implementera AML- och KYC-krav.