Tidigare BitMEX Top Exec erkänner sig skyldig till brott mot banksekretesslagen

Sedan 2020 har amerikanska myndigheter lämnat in många anklagelser mot BitMEX-ledarskapet – och mot själva plattformen.

Hittills har de tre medgrundarna av plattformen alla dömts, oavsett om det gäller ett kortvarigt husarrest och en böter på 10 miljoner dollar i fallet med Arthur Hayes, villkorlig dom för Benjamin Delo, eller lika böter för Samuel Reed.

Även tidigare högnivåanställd åtalad

Fallen mot BitMEX-personal var dock inte begränsade till de som lämnades in mot medgrundarna. Igår, Gregory Dwyer – en av de första anställda på BitMEX och den tidigare chefen för affärsutveckling – bad skyldig till ett fall av brott mot US Bank Secrecy Act "genom att avsiktligt underlåta att upprätta, implementera och upprätthålla ett anti-penningtvättsprogram (AML) på BitMEX, och medverka till detsamma."

Dwyer, 39, erkände sin skuld inför en distriktsdomstol i USA presiderade över av domaren John G. Koeltl och kommer att betala böter på $150 XNUMX som en del av överklagandet.

Enligt åklagarmyndigheten hade Dwyer villigt misslyckats med att införa stränga KYC- och AML-procedurer som skulle ha blockerat amerikanska kunder från att komma åt plattformen och genomföra transaktioner.

Även om plattformen lagligt hade dragit sig tillbaka från amerikanska marknader 2015, ungefär ett år efter grundandet, kunde de säkerhetsåtgärder som Dwyer påstås vara ansvarig för lätt ignoreras av alla med viss mängd tekniskt kunnande. Detta gjorde det möjligt för brottslingar att använda utbytet för penningtvätt och annan olaglig verksamhet.

Crypto Cannot Skirt USA:s regler, säger advokat

Böterna på 150 XNUMX USD representerar den ekonomiska vinst som domstolen tror var ett resultat av den slappa förordningen under Mr. Dwyers ansvarsområde.

Avslutningsvis kommenterade advokat Damian Williams fallet och sa domstolens beslut bekräftar på nytt att USA:s rättssystem inte blundar och inte kommer att blunda för kryptovalutabörser och liknande plattformar inom branschen och kommer att förfölja de som är ansvariga för lagöverträdelser utöver den högsta ledningens nivå.

"Med denna vädjan har detta kontor nu erhållit brottsdomar mot alla tre grundarna, såväl som en högt uppsatt anställd på BitMEX, för uppsåtliga brott mot lagar mot penningtvätt. Dagens vädjan speglar att anställda med ledningsbefogenheter på kryptovalutabörser, inte mindre än grundarna av sådana börser, inte medvetet kan åsidosätta sina skyldigheter enligt banksekretesslagen.”

Hittills har varken Dwyer eller hans advokat uttalat sig om domstolens beslut.