tidigare FTX-chef hävdar oskuld, Nexos elände, DCG och Tvillingarna möter

Den sista veckan i krypto var blandad med färska uppdateringar och pågående kontroverser. En ny skandal dök upp när nya anklagelser riktades mot kryptolångivaren, Nexo, med rapporter som anklagar den reglerade CeFi för brottslig verksamhet. FTX-fallet fortsatte att utvecklas, med grundaren Sam Bankman-Fried som vidhöll sin oskuld. Dessutom har situationen mellan DCG och Gemini eskalerat. Trots den senaste marknadsåterhämtningen upplevde branschen ytterligare en omgång av uppsägningar.

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev och få massor av fantastiskt innehåll direkt i din inkorg!

Nexo indragen i nya skandaler

 Nexo blev den senaste som var indragen i en skandal. Rapporter från 12 jan visade att bulgariska myndigheter hade gjort en razzia mot företagets kontor i Sofia, Bulgariens huvudstad. Det var en del av en fullskalig utredning som inleddes mot låneföretaget för påstådd olaglig verksamhet.

Myndigheterna misstänker företaget för penningtvätt, skattebrott, illegal bankverksamhet, datorrelaterade brott och underlättande av transaktioner som syftar till att kringgå sanktioner mot Ryssland. Utredningar från internationella myndigheter avslöjade att flera transaktioner som bearbetats av Nexo bröt mot västerländska sanktioner mot Ryssland, med andra som involverade terrorfinansiering.

Enligt en talesperson för landets chefsåklagare, Siika Mileva, har Nexo behandlat svindlande 94 miljarder dollar under de senaste fem åren. Men Mileva påstod också att en av Nexos kunder är en högprofilerad person känd för att finansiera terroristorganisationer.

I ett uttalande till Direkt, Antoni Trenchev, Nexos medgrundare, klargjorde att den senaste raiden involverade en tredjepartsenhet med anknytning till företaget. Han betonade att denna firma inte har någon direkt interaktion med Nexos kunder. Ytterligare rapporter sade att fyra personer hade gripits som en del av utredningen. Nexo förnekade denna utveckling och sa att undersökningen verkade vara politiskt motiverad.

I efterdyningarna av dessa händelser var ett betydande utflöde av medel från plattformen observerad som investerare och kunder kämpade för exits. Över 46 miljoner dollar, eller 10 % av de totala tillgångarna, drogs ut från plattformen på 24 timmar.

Framsteg i FTX-konkursförfarandet 

När FTX:s konkursförfarande fortskred, den 12 januari, försågs borgenärerna med positiv utveckling. Rapporter sade företagets rådgivare hade avslöjat en betydande del av dess tillgångar, totalt nästan 5 miljarder dollar i krypto- och fiatvalutor. Andrew Dietderich, konkursadvokaten, sa att tillgångar för närvarande likvideras.

Medlen kommer att gå till att reglera anspråken från förolämpade borgenärer, tillsammans med andra tillgångar som redan har upptäckts. Det är värt att notera att Bahamian Securities Commission (BSC) tidigare hade identifierat FTX-tillgångar värda $425 miljoner som också kommer att användas i skuldavvecklingsprocessen. Dessutom, den 13 januari, Delaware konkursdomstol beviljats FTX tillstånd att likvidera fyra affärsenheter, som inkluderar LedgerX och FTX Japan, för att samla in ytterligare medel till förmån för borgenärerna.

När FTX-sagan fortsätter kom en ny spelare in i striden förra veckan. SkyBridge Capital tillkännagav sin avsikt att återköpa den 30-procentiga andelen som den sålde till FTX i september förra året. SkyBridge-chef, Anthony Scaramucci, avslöjade dessa planer den 13 januari, med angivande av att de väntar på godkännande från konkursadvokaterna. Han erkände att processen kan bli lång och potentiellt sträcka sig till senare hälften av 2023. 

Den 12 januari ökade ett federalt domstolsbeslut till FTX:s problem som domare ogiltigförklarade namnrättsavtalet mellan den konkurserade börsen och Miami-Dade County. På grund av ett avtalsbrott är FTX juridiskt skyldigt att betala 17 miljoner USD i skadestånd till Miami-Dade under tre år. Miami Heat kan nu ta bort varumärket FTX från sin NBA-arena och andra platser.

Sam Bankman-Fried insisterar på att han är oskyldig, men det är svårt att sälja

Mitt i denna utveckling vidhåller Sam Bankman-Fried sitt påstående om oskuld. Med $8 miljarder i kundmedel oredovisade, insisterar den vanärade VD:n att han är oskyldig till brott som gränsar till anklagelser om förskingring och bedrägeri. Förra veckan, den skamfilade amerikanska entreprenören bad inte skyldig till många anklagelser som riktats mot honom av US DoJ, SEC och CFTC.

Sam Bankman Fried upprätthåller att han är oskyldig till anklagelser som tyder på att han stulit eller förskingrat kundmedel, enligt en artikel publicerad på Substack den 12 januari. FTX-grundaren utnyttjade också cirkulerande påståenden om att Binances Changpeng Zhao (CZ) ligger bakom FTX:s fall. CZ hade tidigare motbevisat dessa rykten.

En dag efter att inlägget dök upp, den amerikanske miljardären och hedgefondförvaltaren Bill Ackman hävdade att Sam Bankman-Fried kanske talar sanning. Ackman hade tagit till Twitter den 13 januari för att ge en hypotes om hur den tidigare FTX-chefen kan vara oskyldig trots många anklagelser om bedrägeri och korruption. 

Men konsensus inom kryptogemenskapen kontrasterar Ackmans påståenden. Noterbart är att Anthony Scaramucci, en nära bekant till den tidigare vd:n, nyligen erkände att han tror att bedrägeri var inblandat i fallet efter att ha valt att inte ge någon åsikt i frågan sedan frågan började.

Coinbase VD Brian Armstrong också tror FTX-situationen innebar bedrägeri och förskingring av kundmedel. Armstrong sa till Bloomberg den 11 januari att han tror att orsaken till fiaskot går utöver usel bokföring. Mitt i dessa påståenden, en plånbok ansluten till Alameda Research, handelsflygeln för FTX, mottagna ytterligare tillgångar till ett värde av 30 miljoner dollar den 12 januari, vilket lockar till fler frågor.

Situationen mellan DCG och Tvillingarna utvecklas 

Medan kryptoutrymmet ännu inte har sett slutet på FTX-problemen, utvecklades situationen mellan Digital Currency Group (DCG) och kryptobörsen Gemini ytterligare under den senaste veckan.

Efter hans öppna brev till DCG:s vd Barry Silbert den 2 januari, Geminis medgrundare Cameron Winklevoss författad ytterligare ett brev till DCG:s styrelse den 10 januari, där man uppmanade till att Silbert avsätts som VD. Winklevoss citerade dåliga chefsbeslut under Silbert.

Tidigare hade Winklevoss anklagat Silbert för att använda medel från sitt dotterbolags utlåningsföretag, Genesis, på "kamikaze Grayscale NAV-affärer", vilket ledde till förluster i borgenärernas tillgångar, inklusive Geminis lån på 900 miljoner dollar till Genesis. Winklevoss kräver tillsammans med andra borgenärer återbetalning av utestående lån. Rapport från den 12 januari föreslog att DCG kunde överväga att sälja av några av sina tillgångar för att betala tillbaka skulden.

Gråskala har trasslat in sig i situationen, eftersom det är ett systerföretag till Genesis och ett huvuddotterbolag till DCG. De bidrag som bidragit kan bidra till att Grayscale's Trusts presterar underpresterande, särskilt Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) och Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Båda har handlats till rekordstora diskonteringsräntor. Följaktligen cirka 20% av GBTC aktieägare röstade förra veckan för att lösa in sina aktier för BTC.

Anklagelser dyker upp när SEC kliver in

Samtidigt klev US SEC in på scenen förra veckan när sagan fortskred. Den 12 januari, tillsynsvakthunden mitt framför näsan avgifter på Gemini och Genesis för att de påstås erbjuda oregistrerade värdepapper till allmänheten genom programmet Gemini Earn. Trots det tror hela kryptoscenen att byrån måste komma ikapp festen. 

Gemini medgrundare Tyler Winklevoss uttryckt hans besvikelse över SEC:s anklagelser, och noterade att de är kontraproduktiva för företagets ansträngningar att förverkliga 900 miljoner dollar medel för Gemini Earn-kunder. Winklevoss förklarade att SEC borde ha informerat Gemini om ytterligare regulatoriska krav trots att de varit i samtal med börsen i månader. 

SEC:s anklagelser är dock inte Geminis enda juridiska oro, eftersom Rosen Law Firm, en New York-baserad advokatbyrå för investerarrättigheter, in en stämningsansökan mot börsen den 13 januari för att ha underlåtit att avslöja nödvändig information om riskerna i samband med Gemini Earn-programmet. 

Ännu en omgång med uppsägningar

Kryptomarknaderna inledde det nya året på lovande grunder, men de gradvisa vinsterna har inte kompenserat för förlusterna sedan björnmarknaden började. Som svar på de hårda marknadsförhållandena säger vissa företag fortfarande upp personal för att minska kostnaderna som intäktskontrakt. 

Den 10 januari, Coinbase meddelade ett beslut att släppa taget om ytterligare en grupp anställda eftersom det ser ut att klara den baisseartade stormen under björnmarknaden. Den amerikanska börsen avslöjade att den skulle säga upp 950 anställda denna gång efter att ha sagt upp 1,100 2022 andra i juni XNUMX.

Tre dagar efter Coinbases senaste tillkännagivande, Kris Marszalek, VD för Singapore-baserade börsen Crypto.com, beskrives att hans företag skulle minska sin globala personalstyrka med 20 % på grund av olämpliga marknadsförhållanden och senaste händelser. I juni förra året avbröt de 5 % av sin personal, med hänvisning till den ogynnsamma vintern.

Binance förblir obruten

Mitt i denna trend med uppsägningar ökar Binance sina Human Resource-aktiviteter eftersom de knappt verkar påverkas av härjningarna 2022. Den 11 januari, CZ sade börsen var ute efter att öka sin personalstyrka med 30 % 2022, trots den ekonomiska nedgången. För två veckor sedan sa kryptojournalisten Jacob Silverman att börsen har upp till 700 öppna positioner.

Dessutom överträffar Binance sina konkurrenter baserat på intäkter, vilket framgår av de senaste rapporterna. CryptoQuant datum från en rapport den 10 januari avslöjade att Binances intäkter ökade med 10x under de senaste två åren. 

Trots bearbetning 12 miljarder dollar i kunduttag bara under de senaste två månaderna på grund av tidigare introducerad FUD som följde direkt efter FTX-kollapsen, verkar Binance stabil och gör fortfarande tillväxtsteg. Firman anskaffas tillstånd att verka i Sverige den 11 jan.

Ett slut på björnmarknaden eller en tjurfälla?

Samtidigt tog den bredare kryptomarknaden upp sig, vilket lyfte tillgångsvärderingarna till eran före FTX-kollapsen. Den marknadsövergripande uppgången, som var mer uttalad den 10 januari, såg till att bitcoin (BTC) återtog $21 1,599. Samtidigt sköt ETH i höjden för att skriva ut en högsta av $14 2 den XNUMX januari. De flesta tillgångar steg också till två månaders toppar.

Två dagar efter att rallyt tog fart steg BTC över 18 %, lämnar över 60 % av sitt cirkulerande utbud i vinst. Återuppkomsten är trots en nedgång i dess dominans. Tillgången tryckte sju på varandra följande bull bars förra veckan, vilket väckte efterfrågan över krypto.

Noterbart, när BTC skjutit i höjden över 19.5 141 $, var över XNUMX MUSD i BTC-korta positioner avvecklas under de 24 timmarna som leder till den 14 januari. Medan vissa förespråkare tror att detta kan vara slutet på björnen, är andra mer pessimistiska om återhämtningen och säger att det är en död katt-studs. 

Den nya veckan kommer att ge användbar insikt om vilken åsikt som är korrekt.

Följ oss på Google Nyheter