FTX:s tidigare vd står inför 12 anklagelser

Den federala domstolen som leder åtalet mot den tidigare verkställande direktören för FTX, Sam Bankman-Fried, har gett order om att ett ersättande åtal ska avslöjas. Detta åtal innehåller 12 separata brott.

I ett ersättande åtal som lämnades in till United States District Court för Southern District of New York den 22 februari, hävdade USA:s advokat Damian Williams att Bankman-Frieds agerande i fallet FTX och Alameda motiverade ingivandet av 12 åtalspunkter. mot honom. Enligt åtalet inkluderade de åtta anklagelser kopplade till konspirering för att begå bedrägeri, samt fyra åtal vardera för wire bedrägeri och värdepappersbedrägeri.

Det ersättande åtalet mot Bankman-Fried nämnde en ytterligare anklagelse för konspiration för att begå bankbedrägerier och bröt ned enskilda anklagelser om elektroniska bedrägerier relaterade till hans påstådda handlingar på FTX och Alameda. Det första åtalet mot Bankman-Fried, som tillkännagavs den 13 december, innehöll åtta liknande anklagelser. Det ersättande åtalet omfattade dock nio åtalspunkter. Vid den tiden listade åklagare också konspiration för att begå råvarubedrägeri i sina anklagelser, vilket verkade inkluderas i det ersättande åtalet relaterat till "köp och försäljning av derivat" på FTX. Denna anklagelse ingick tydligen i åtalet relaterat till "köp och försäljning av derivat".

I åtalet står det att Bankman-Fried ägnade sig åt bedräglig verksamhet när han öppnade ett bankkonto och försökte erhålla användarinsättningar: "[Bankman-Fried m.fl.] har falskeligen framställt för en finansiell institution att kontot skulle användas för handel och market making, även om han visste att kontot skulle användas för att ta emot och överföra kundmedel i driften av en cryptocurrency exchange, och därefter, i samband med att kontot används för att ta emot och överföra kundmedel i samband med driften av en kryptovaluta

I anslutning till påståendena om olagliga politiska donationer, sa anmälan att SBF och andra gjorde mer än 300 bidrag värda "tiotals miljoner dollar" genom att använda "halmgivare" eller företagsfinansiering. Enligt anklagelserna från USA:s åklagare kunde Bankman-Fried "undkomma bidragsrestriktioner för individuella bidrag" som infördes av den federala valkommissionen. Dessa gränser är vanligtvis satta till $100.

Enligt dokumentet, "Medan personal på Alameda vanligtvis övervakade lån till chefer, dokumenterades inte överföringarna till Bankman-Fried månaderna före mellanårsvalet 2022 i Alamedas interna övervakningskalkylblad." "Istället indikerade ett internt Alameda-kalkylblad nästan 100 miljoner dollar i politiska donationer", trots att FEC-register visar att Alameda inte gjorde några politiska bidrag för 2022 års mellanårsval till kandidater eller politiska aktionskommittéer (PACs).

Sedan en utfrågning mot borgen i december, under vilken hans mor och far kom överens om att lägga upp kapitalet från deras egendom som en del av Bankman-$250 miljoner Frieds obligation, har den tidigare vd:n för FTX i första hand varit begränsad till sina föräldrars hem i Kalifornien. Förhandlingen ägde rum i Kalifornien. Andreas Paepcke, en forskare, och Larry Kramer, en före detta dekanus vid Stanford Universitys juridikskola, skrev båda på som borgen för Bankman-borgen, Fried's som var satt till 200,000 500,000 $ respektive XNUMX XNUMX $.

Medan den straffrättsliga rättegången mot Bankman-Fried ska inledas i oktober i federal domstol, prövas nu frågan om FTX:s konkurs i USA:s konkursdomstol för District of Delaware. Caroline Ellison, tidigare VD för Alameda Research, och Gary Wang, en av grundarna av FTX, erkände sig skyldiga som en del av en överenskommelse om anklagelser som var identiska med de som väcktes mot SBF. Många branschanalytiker tror att de kan ge bevis om SBF:s fall.