Tidigare FTX-direktör erkänner sig skyldig till bedrägeri—SEC, CFTC lämnar in civilrättsliga åtal

Nishad Singh, tidigare ingenjörschef på den konkursmässiga kryptobörsen FTX erkände sig skyldig till brottsanklagelser på tisdag, den tredje medlemmen i grundaren Sam Bankman-Frieds inre krets som erkände olaglig verksamhet i samband med FTX.

Singhs advokat sa att den före detta högnivåanställde på FTX har gått med på att erkänna sig skyldig till brottsanklagelser under ett domstolsförfarande, Reuters rapporterade, efter Singh enligt uppgift träffade amerikanska åklagare för att diskutera ett potentiellt samarbetsavtal förra månaden.

Singh erkände sig skyldig till wire bedrägeri, konspiration att begå wire bedrägeri, penningtvätt och konspiration för att lura den amerikanska regeringen genom att bryta mot lagar om kampanjfinansiering. Singh sa att han var medveten om misskötsel på FTX i mitten av förra året och bad om ursäkt för sin roll i missbruket av FTX:s medel.

Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) väckte åtal mot Singh efter hans erkännande av skyldig. SEC Director of Enforcement Gurbir Grewal hävdade i en meddelandet att det Singh gjorde på FTX "var bedrägeri, rent och enkelt", och hjälpte till att skapa programvarukod som ledde till att kundmedel stals.

Bankman-Fried har erkänt sig oskyldig till brottsanklagelser mot honom för hans hantering av FTX, en ledande kryptobörs som kollapsade i november förra året efter en bankkörning på börsen som utlöstes av en brant nedgång i dess växlingstoken FTT. Bankkörningen tvingade FTX att erkänna att det inte kunde hedra kunduttag och inte hade en-till-en-reserver av kundtillgångar.

Anklagelserna för Bankman-Fried sträcker sig från penningtvätt till bedrägeri. Han anklagas för att ha förskingrat kundmedel till ett värde av miljarder dollar för att driva på affärer i Alameda, köpa privata fastigheter och donera till politiska kampanjer.

Federala åklagare tillkännagav ytterligare åtal mot Bankman-Fried förra veckan och lämnade in ett ersättande åtal som detaljerad olagliga politiska donationer som FTX-grundaren har gjort. Det ersättande åtalet diskuterade också hur Bankman-Fried påstås ha tillgång till kundmedel via Alameda, med hjälp av kod som skapades. 

"Bankman-Fried […] orsakade skapandet av hemliga kryphål i datorkoden som drev FTX:s handelsplattform – kryphål som gjorde att Alameda kunde dra på sig ett negativt saldo på flera miljarder dollar på FTX som Bankman-Fried visste att Alameda inte kunde betala tillbaka”, hävdar åtalet.

I december förra året avslöjade åklagare i New Yorks södra distrikt att de hade samarbetat med FTX medgrundare Gary Wang och ex-VD för Alameda Research Caroline Ellison i kollapsen av FTX, som båda erkände sig skyldiga till brottsanklagelser.

"Om du deltog i tjänstefel på FTX eller Alameda, är det nu dags att gå före det. Vi rör oss snabbt och vårt tålamod är inte evigt”, sa den amerikanska advokaten Williams i en video som åtföljde tillkännagivandet.

SEC påstod att Singh spelade en roll i FTX:s misskötsel samma dag, hävdar i ett brottsanspråk om att Wang och Singh "var de ledande ingenjörerna ansvariga för att skriva mjukvarukoden för FTX."

Smakämnen klagomål hävdar att Alameda dragit nytta av "oavslöjade funktioner i FTX-plattformen, som var inbäddade i mjukvarukod utvecklad av Wang och andra FTX-ingenjörer, och som gjorde det möjligt för Alameda att avleda FTX-kundtillgångar."

Funktionerna inkluderade påstås sådana som gjorde det möjligt för Alameda att få ett negativt saldo på sitt kundkonto hos FTX, höja en kreditlinje som beviljades Alameda som "i praktiken blev obegränsad" och befriade företaget från att automatiskt likvideras när det faller under den erforderliga marginalnivån på affärer – funktioner som ingen annan kund hade.