Forsage-grundare åtalade över $340 miljoner DeFi "Ponzi-schema"

Grundarna bakom det påstådda "globala Ponzi"-programmet Forsage på 340 miljoner dollar har åtalats av en federal storjury i District of Oregon.

De fyra ryska grundarna - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev och Sergey Maslakov - har formellt blivit den anklagade att ha nyckelroller i programmet som samlade in cirka 340 miljoner dollar från offer-investerare, enligt ett uttalande från justitiedepartementet den 22 februari.

"Dagens åtal är resultatet av en rigorös utredning som ägnade månader åt att sammanföra den systematiska stölden av hundratals miljoner dollar", säger den amerikanska åklagaren Natalie Wight för distriktet Oregon och tillägger:

"Att väcka åtal mot utländska aktörer som använde ny teknik för att begå bedrägerier på en framväxande finansmarknad är en komplicerad strävan endast möjlig med fullständig och fullständig samordning av flera brottsbekämpande myndigheter."

Forsage hade utpekat sig själv som en lågrisk decentraliserad finansplattform byggd på Ethererum blockchain som gjorde det möjligt för användare att generera långsiktig passiv inkomst. Blockchain-analyser avslöjade dock att 80% av Forsage "investerare" har fått mindre tillbaka än de hade lagt in.

Enligt DOJ visade analys av de smarta kontrakten att medel som samlades in när nya investerare köpte "slots" i Forsages smarta kontrakt omdirigerades till äldre investerare, vilket är förenligt med ett "Ponzi-schema".

Forsage har fortfarande ett aktivt Twitter-konto, som postade en tråd den 22 februari som hävdade att communitymedlemmar som deltar i "The Ambassador Program" skulle kunna tjäna månatliga belöningar genom att utföra vissa uppgifter.

2/3

Föranmälan öppnar snart, så tveka inte att bli bland de första!

Ambassadörsprogrammet är en möjlighet att inte bara tjäna belöningar utan också att locka nya medlemmar till laget, lära känna produkterna bättre och vidga dina vyer i Web3-världen.

— FORSAGE (@forsageofficial) Februari 22, 2023

Den 1 augusti åtalade Securities and Exchange Commission de fyra grundarna och de sju initiativtagarna för bedrägeri och försäljning av oregistrerade värdepapper, med tillförordnad chef för SEC:s Crypto Assets and Cyber ​​Unit, Carolyn Welshhans, sa då:

"Bedragare kan inte kringgå de federala värdepapperslagarna genom att fokusera sina system på smarta kontrakt och blockkedjor."

Philippines Securities and Exchange Commission hade också flaggade Forsage som en trolig Ponzi tillbaka 2020, men en månad senare var plattformen fortfarande den näst mest populära DApp på Ethereum blockchain.

Relaterat: Crypto, VD för valutaplattformen erkänner sig skyldig till bedrägeriprogram på 248 miljoner dollar

Medan en åtal hänvisar till fallet när en åklagare väcker åtal och anklagar en individ eller grupp för ett brott, väcks ett åtal av en stor jury om åklagare kan övertyga en majoritet av dem om att en formell anklagelse är motiverad efter en utredning .

Stora juryer är vanliga i federala och allvarliga statliga brott.