Det amerikanska justitiedepartementet tillkännagav en internationell verkställighetsåtgärd för kryptovaluta på onsdagen och i kölvattnet av tillkännagivandet avslöjade de att DOJ har fängslat Anatoly Legkodymov, grundaren av BitZlato, en kinesisk kryptovalutabörs som tillhandahåller tjänster till finansiella lagöverträdare.
Tillsammans med representanter från FBI, OFAC och Financial Crimes Enforcement Network tillkännagav DOJ informationen på onsdagen. Det amerikanska sanktionsramverket hanteras av OFAC, och FinCEN håller utkik efter tveksamt beteende bland finansinstitutioner.
"Till alla som fortfarande tror att de kan gömma sig från lagen genom att använda kryptovaluta, detta åtal bör sätta den illusionen till ro."
Den ryske medborgaren Anatoly Legkodymov, 40, från Shenzhen, Kina, fängslades över natten i Miami och skulle enligt justitiedepartementet framträda i domstolen där följande dag. Byråns FinCEN-avdelning sa i ett uttalande att den har utfärdat en order om att spärra vissa överföringar av fonder som involverar Bitzlato av någon täckt finansiell institution.
Enligt rapporter sa det amerikanska justitiedepartementet att BitZlato handlade mer än 700 miljoner dollar i kryptovalutor med Hydra Market, den största darknet-marknaden i världen innan den stängdes i april 2022. Enligt justitiedepartementet fick Bitzlato också mer än 15 dollar miljoner i intäkter från ransomware. Detta avslutar plattformens pågående stöd till erkänt ryskt relaterat kriminellt beteende.
Tillkännagivandet gjordes på onsdagen vid lunchtid, och Lisa Monaco, USA:s biträdande justitieminister, tillsammans med Brian Turner, biträdande biträdande direktör för FBI, Breon Peace, USA:s advokat för östra distriktet i New York, Kenneth Polite, den assisterande justitieministern för den kriminella avdelningen av justitiedepartementet, och Wally Adeyemo, finansministerns biträdande sekreterare, ledde en presskonferens.
Källa: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/