FTX-Alameda Research Contagion kan spridas till dessa banker

Åklagare är relativt tydliga med relationerna mellan handelsföretaget Alameda Research och kryptobörsen FTX efter de senaste utredningarna. Alameda har visat sig vara det primära företaget som stöder FTX-verksamhet inklusive konton, överföringar, handel och annat, eftersom FTX avbröts från Alameda 2019.

Med banker som var ovilliga att arbeta med ett kryptoföretag inklusive FTX, fick Sam Bankman-Fried tillgång till reglerade banker genom Alameda Research. Kunder skickade banköverföring till FTX genom Alameda associerade banker. Dessa banker kan eventuellt vara under granskning för att tillåta överföringar.

Banker under granskning för FTX-Alameda-smitta

Arrangemanget trots att Alameda gjorde det möjligt för FTX att ta emot kundmedel. Kunder instruerades att skicka banköverföringar via Alameda-konton hos Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank och andra. Vissa FTX-kunder fortsatte att skicka banköverföringar via Alameda i år, rapporterade Bloomberg den 29 november.

Arrangemanget mellan Alameda och FTX orsakade problem med journalföring och hantering. Det väckte oro över missbruk av kundmedel på grund av transaktioner mellan de två företagen. SBF tror att människor kopplade 8 miljarder dollar till Alameda.

Bankernas efterlevnadsförfaranden kommer säkerligen att locka större granskning från åklagare och tillsynsmyndigheter. Faktum är att Sam Bankman-Fried indikerade att överföringar avsedda för kryptoutbytet kan ha riktats mot dess systerföretag Alameda. FTXs nya vd John J. Ray III, som anklagas för att övervaka dess konkurs, hävdade att han aldrig har sett "ett sådant fullständigt misslyckande av företagskontroller och en sådan fullständig frånvaro av pålitlig finansiell information som inträffade här."

Samtidigt uppgav Silvergate-representanten att banken inte kommenterar kunder eller deras aktiviteter enligt deras policy. Alma Angotti, en före detta verkställande direktör vid SEC och finansdepartementet, sa att arrangemanget utsätter banker för en risk om de visste om upplägget.

”Det är väldigt dålig praxis och riskhantering i vilken bok som helst att blanda sina kundmedel med motpartsfonder och andra fonder. Det här är en komplicerad uppsättning fakta och det är svårt att säga i nuläget vad som kränktes. Det är dålig riskhantering och det är åtminstone slarvigt.”

John Ray tillkännager återupptagande av löneutbetalningar

FTX och ytterligare cirka 101 anslutna företag återupptar ordinarie kursbetalning av lönen till anställda över hela världen och ordinarie kursbetalningar till vissa icke-amerikanska entreprenörer och tjänsteleverantörer.

VD John Ray sa:

"Med domstolens godkännande av våra First Day-motioner och det arbete som görs med global kontanthantering, är jag glad att FTX-gruppen återupptar ordinarie kontantbetalningar av löner och förmåner till våra återstående anställda runt om i världen."

Läs också: BlockFi-filer för kapitel 11 Konkursskydd

Varinder är en teknisk skribent och redaktör, teknikentusiast och analytisk tänkare. Fascinerad av Disruptive Technologies har han delat med sig av sin kunskap om Blockchain, Kryptovalutor, Artificiell Intelligens och Internet of Things. Han har varit associerad med blockchain- och kryptovalutaindustrin under en betydande period och täcker för närvarande alla de senaste uppdateringarna och utvecklingen inom kryptoindustrin.

Det presenterade innehållet kan omfatta författarens personliga åsikt och är föremål för marknadsförhållanden. Gör din marknadsundersökning innan du investerar i cryptocurrencies. Författaren eller publikationen ansvarar inte för din personliga ekonomiska förlust.