Enligt Bahamas domstolsprotokoll som lämnades in den 14 december berättade Ryan Salame, den tidigare medchefen för FTX Digital Markets till Securities Commission of the Bahamas (SCB) den 9 november att FTX var skicka kundmedel till sitt systerhandelsföretag Alameda Research.
Han berättade också för SCB att endast tre personer hade den tillgång som krävs för att överföra kundtillgångar till Alameda: FTX före detta vd Sam Bankman-Fried, FTX medgrundare Zixiao "Gary" Wang och FTX ingenjör Nishad Singh.
Anklagelsen sporrade SCB:s verkställande direktör Christina Rolle att kontakta kommissarien för Royal Bahamas Police Force för att begära en utredning.
Dokumenten avslöjar den första kända instansen av en chef från FTX eller Alameda assisterande myndigheter.
Spekulationerna florerade den 4 december när bilder som påstods visa Alamedas vd Caroline Ellison på ett kafé i New York en kort promenad från den amerikanska åklagarmyndigheten, vilket fick vissa att tro att hon kan ha gjort ett avtal med myndigheterna i kölvattnet av FTX-kollapsen.
En högt uppsatt chef på FTX:s Bahamian-enhet tipsade lokala tillsynsmyndigheter om potentiella bedrägerier som begåtts på kryptovalutabörsen bara två dagar innan börsen tvingades stänga.
Den här historien utvecklas och mer information kommer att läggas till när den blir tillgänglig.
Källa: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried