FTX grupptalan; Kunder vill ha prioritet när det gäller att kräva pengar

Användare av den nedlagda kryptovalutabörsen FTX har inlett en grupptalan mot företaget och dess grundare Sam Bankman-Fried (SBF). De söker tillbaka sin krypto som fanns på börsen när den gick under.

Enligt Reuters, denna åtgärd är det senaste försöket att hävda laglig äganderätt över FTX:s låsta och eroderande tillgångar. Klagandena hävdar att FTX förskingrat och fördunklat källan till kundmedel.

Stämningen lämnades in i USA:s konkursdomstol i Delaware. Det krävde att FTX-kunder skulle få betalt först.

"Kundklassmedlemmar ska inte behöva stå i kö tillsammans med säkrade eller allmänt osäkrade borgenärer i dessa konkursförfaranden bara för att dela i de minskade egendomstillgångarna i FTX Group och Alameda," står det i stämningsansökan.

Många kunder strömmade ut från den kämpande kryptovalutabörsen när oro över dess finansiella solvens dök upp. Den 11 november ansökte den Bahamas-baserade börsen om kapitel 11 konkursskydd dagar efter att ha stoppat uttag.

Sam Bankman-Fried står inför flera brottsanklagelser, inklusive bedrägeri och förskingring. Han påstås ha använt kundmedel för att marknadsföra sin egen kvantitativa kryptohandelsverksamhet, Alameda Research.

Även om Sam Bankman-Fried medgav att FTX hade dålig riskhantering, insisterade han på att han inte har något straffrättsligt ansvar. Han släpptes mot en obligation på 250 miljoner dollar förra veckan, bara dagar före jul, och har ännu inte vädjat.

FTX-kunder måste prioriteras

Detta grupptalan försöker fastställa att kundtillgångar inte tillhör FTX och ska returneras i sin helhet. Grupptalan omfattar mer än 1 miljon FTX-kunder i USA och utomlands.

Dessutom hävdar de klagande att egendomen som spåras tillbaka eller kopplas till Alameda inte är Alamedas egendom. På samma sätt begär klagomålet domstolen att pengar som lagrats på FTX amerikanska konton för amerikanska kunder och FTX.com konton för icke-amerikanska kunder ska returneras.

Om domstolen beslutar annorlunda vill stämningsansökan att domaren ska fastställa att kunderna prioriteras när det gäller att få tillbaka betalt framför andra borgenärer.

Det är viktigt att förstå att de flesta kryptovalutaföretag är oreglerade och ofta har sitt huvudkontor i länder med slappa regler. Till skillnad från traditionella bank- eller aktiemäklarinsättningar är insättningar i kryptovalutabörser vanligtvis inte garanterade. Det kommer att vara utmanande att bevisa vem som äger insättningen – kryptoföretaget eller kunden.

Caroline Ellison erkänner skuld och ber om ursäkt

Caroline Ellison och Gary Wang angett skyldiga den 21 december enligt ansökan från USA:s advokat för Southern District of New York. Wang var med och grundade FTX-börsen och Ellison var Alameda Researchs tidigare VD.

Ellison, som erkände sig skyldig till bedrägeri och andra brott, underströk också att de högsta cheferna kände till det pågående ekonomiska bedrägeriet. Chefen tillade att de slösat bort konsumentmedel.

"Jag är verkligen ledsen för det jag gjorde. Jag visste att det var fel." Ellison sade i en federal domstol i New York, USA.

Under rättegången erkände Ellison att han hade konspirerat för att använda miljarder på FTX-kundkonton för att betala tillbaka lån. Alameda ska ha tagit dessa lån för att göra riskfyllda investeringar.

FTX-chefer har antagit en speciell kod som gav Alameda Research tillgång till obegränsade kreditlinjer utan att lämna in säkerheter, betala ränta på negativa saldon eller bli föremål för marginalkrav.

"Jag förstod också att många FTX-kunder investerade i kryptoderivat och att de flesta FTX-kunder inte förväntade sig att FTX skulle låna ut sina digitala tillgångar och fiat-valutainsättningar till Alameda på detta sätt", säger Caroline Ellison.