Dagar efter den episka kollapsen av Sam Bankman Frieds kryptoimperium har detaljer framkommit om att FTX:s dotterbolag i Dubai överförde 10 miljoner dollar till ett litet känt amerikanskt företag som ägs av Alameda Research.
Enligt en rapport från DL News den 9 januari, med hänvisning till källor som är bekanta med saken, genomförde FTX FZE, även känd som FTX-MENA, en banköverföring på 10 miljoner dollar för pengarna till Alameda-ägda North Dimension den 16 november. Ett dokument avslöjade att New York-baserade banken JP Morgan tagit emot medlen.
Efter överföringen visade ett dokument markerat som "begränsat" att tillgångar till ett värde av cirka 460,000 XNUMX USD fanns kvar på kontot. Enligt domstolshandlingar hade FTX ZE minst tre bankkonton i Dubai. Noterbart är att UAE:s Virtual Assets Regulatory Authority, som är den kryptoreglerande myndigheten i landet, avbröt FTX FZE:s licens i november efter att ha godkänt den i juli.
Baserat på konkursdokument som lämnades in i november förra året, listades North Dimension Inc som ett av de 130 företagen i Sam Bankman-Frieds vidsträckta imperium. Men till skillnad från FTX antog namnet en låg profil, och lite var känt om dess verksamhet.
Trots North Dimensions ogenomskinlighet noterade tillsynsmyndigheter att företaget spelade en avgörande roll i röran på FTX. Faktum är att de hävdade att FTX-tjänstemän ville att det skulle hjälpa flytta FTX-medel med liten eller ingen granskning. Den 21 december hänvisade US Commodity Futures Trading Commission till North Dimension som ett "Delaware-registrerat helägt dotterbolag till Alameda" som "medvetet inte hade ett namn som var lätt att identifiera" med hedgefonden.
North Dimensions, ett dotterbolag till Alameda Research - handelsföretaget grundat av Bankman-Fried, användes för att häva användarmedel från FTX till Alameda, enligt ett klagomål som lämnades in av Securities and Exchange Commission förra månaden. Intressant nog avslöjade en undersökning av NBC News att North Dimension Inc., som grundades 2020, också var registrerat som ett falskt onlineelektronikföretag på en webbplats som sedan dess har lagts ner.
"Om John Ray (FTX konkursadvokat) godkände detta är det bra. Om inte är det förskingring och konkursbedrägeri. Jag har svårt att se en bank godkänna den överföringen efter att konkursen lämnats in om inte John Ray godkände den.” JW Verret, professor i värdepappersrätt vid George Mason Law School, noterade.
Förra veckan erkände FTX-grundaren Sam Bankman-Fried sig oskyldig till brottsanklagelser för att ha lurat FTX-kunder och använt FTX-medel för att stödja Alameda. Senare, Caroline Ellison- Den tidigare VD:n för Alameda Research och Gary Wang, en FTX-medgrundare, erkände sig skyldig till alla anklagelser om bedrägeri mot dem och har enligt uppgift samarbetat med åklagare.
Källa: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/