En djupgående analys av de senaste transaktionerna av den tidigare FTX-vd:n Sam Bankman-Fried och det nu nedlagda riskkapitalföretaget Alameda Research tyder på att SBF kan ha brutit mot hans borgensvillkor.
Den 27 december – bara några dagar efter att Bankman-Fried lämnade fängelset mot en borgen på 250 miljoner dollar – en adress som han personligen bekräftade att vara hans tillbaka i september 2020 överförde alla sina återstående tillgångar till en ny adress.
Smakämnen transaktion flyttade ca $800 av ethereum till den okända adressen, där den möttes av kryptovaluta till ett värde av över en halv miljon från flera adresser, varav många är kända Alameda Research-adresser.
Den tidigare FTX-vd:n har nekas någon inblandning i en aktivitet i kedjan, men han hävdade äganderätten till en av adresserna som var inblandade i tweeten som nämns ovan. Dessutom, enligt en 22 december CBS News rapport, Bankman-Frieds borgen inkluderade ett villkor att inte spendera mer än $1,000 XNUMX utan domstolens tillstånd.
En djupdykning i on-chain data
Sedan starten av sin on-chain-aktivitet den 27 december, har nyskapad adress har bearbetat häpnadsväckande 105 transaktioner — 52 den 27 december och 53 den 28 december. Adressen fick totalt 690,641 32 USD i kryptovaluta, inklusive 367,083 överföringar värda totalt XNUMX XNUMX USD från kända Alameda Research-adresser.
Den nya adressen skickade bara fem utgiftstransaktioner, men de tömde alla dess pengar och lämnade plånboken tom. Huvuddelen av detta skickades till två adresser, en som började med 0xE5cC0 som fick en transaktion på 60,450 0 $ och en som började med 64x9e605,280B som fick en transaktion på 24.080 XNUMX $ och en transaktion på XNUMX XNUMX $.
Adressen 0xE5cC0 (den som fick 60,450 21 USD) skickade bara en transaktion som vidarebefordrade hela saldot till en annan adress som hade gjort långt över en miljon transaktioner sedan 2021 april 27. Även filtrering för transaktioner utförda sedan 6,824 december skickade adressen bra över 3,331 XNUMX transaktioner - XNUMX XNUMX av dessa är utgiftstransaktioner. Tyvärr är det långt ifrån trivialt att spåra denna överföring längre än så här.
Adressen som fick huvuddelen av pengarna, å andra sidan, är också en nyskapad adress som inte visade någon aktivitet före den 27 december. 0x64e9B-adressen fick totalt 30 inkommande överföringar som flyttade in digitala tillgångar till ett värde av 4.169 miljoner dollar, inklusive den nya adressen som den bekräftade Bankman-Fried-adressen skickade $800 till. Denna summa kan vara mer än de medel som denna adress avyttrade, med tanke på att flera inkommande transaktioner returnerade Metamask och Uniswap (UNI) swappar.
0x64e9B-adressens överföringar inkluderade totalt över $860,000 186,000 värde av digitala tillgångar som flyttades till omedelbar börs Fixed Float. Det bryter transaktionsändringen, eftersom en centraliserad förvaringsinstitut tog dessa medel i utbyte mot en annan digital tillgång. En annan anmärkningsvärd utgående transaktion är en överföring på $XNUMX XNUMX till en nolladress för renBTC, vilket är ett sätt att överföra token mellan blockkedjor.
Bröt Sam Bankman-Fried sina borgensvillkor?
Kedjedata och den tidigare FTX:s gamla tweet indikerar att han överförde digitala tillgångar till ett värde av cirka $800 till en adress som sedan var inblandad i att tömma Alameda Research-adresser. Även om detta antyder att Bankman-Fried sannolikt ligger bakom dessa transaktioner, finns det inget enkelt sätt att bevisa att han bara skickade 800 $ i kryptovaluta till samma adress som just råkade ha fått betydande överföringar från Alameda Research och andra.
Transaktionerna som är tydligt och onekligen kopplade till Bankman-Fried är bara 200 $ mindre än hans gräns på 1,000 XNUMX $. Ändå kan vi inte vara säkra på att han inte har något sådant tillstånd. Hans förneka Att göra några överföringar gör det ganska osannolikt att dessa transaktioner är av juridisk karaktär och att han hade domarens tillstånd att flytta någon betydande mängd pengar. Ändå, utan ytterligare utredningar, troligen av brottsbekämpande myndigheter, kan det inte sägas om han hade gjort det.
Källa: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/